605098 沪市 行动教育

证券代码：605098          证券简称：行动教育        公告编号：2024-040
          上海行动教育科技股份有限公司

          第五届董事会第四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

  上海行动教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次
会议通知于 2024 年 8 月 16 日以邮件形式通知公司全体董事。会议于 2024 年 8
月 22 日 10:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 7
人，实际出席董事 7 人。会议由董事长李践先生主持，本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。

    二、董事会会议审议情况

  本次会议经与会董事充分审议，形成如下决议：

    （一）审议通过了关于《调整 2022 年股票期权激励计划行权价格》的议案
  表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事杨林燕回避表决。
  本议案已经第五届薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议审议通过。

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整 2022 年股票期权激励计划行权价格的公告》。

    （二）审议通过了关于《注销部分股票期权》的议案

  表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事杨林燕回避表决。
  本议案已经第五届薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议审议通过。

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于注销部分股票期权的公告》。

    （三）审议通过了关于《2022 年股票期权激励计划第二个行权期符合行权
条件》的议案

  表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事杨林燕回避表决。

  本议案已经第五届薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议审议通过。

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2022 年股票期权激励计划第二个行权期符合行权条件的公告》。

    （四）审议通过了关于《补选第五届董事会独立董事》的议案

  表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  本议案已经第五届提名委员会 2024 年第二次会议审议通过。

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于补选独立董事的公告》。

    （五）审议通过了关于《提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会》的议
案

  表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年第一次临时股东大会通知》。

  特此公告。

                                        上海行动教育科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2024 年 8 月 23 日