成为最具价值创造力的清洁能源服务商
证券代码：605090 证券简称：九丰能源 公告编号：2026-017
江西九丰能源股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江西九丰能源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于 2026
年 3 月 26 日（星期四）以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2026 年 3 月 25 日
（星期三）以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事九人，实际出席董事九人，会议由董事长张建国先生召集和主持。会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议逐项表决通过了以下决议：
（一）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
董事会同意聘任关众先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任副总经理、董事会秘书的公告》。
本议案已经第三届董事会提名委员会第三次会议审议通过。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（二）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
董事会同意聘任关众先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任副
成为最具价值创造力的清洁能源服务商
总经理、董事会秘书的公告》。
本议案已经第三届董事会提名委员会第三次会议审议通过。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
江西九丰能源股份有限公司董事会
2026 年 3 月 27 日
