605090 沪市 九丰能源

                                                                      具有价值创造力的清洁能源服务商
证券代码：605090                证券简称：九丰能源              公告编号：2022-123
                江西九丰能源股份有限公司

    关于发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并

  募集配套资金报告书（草案）（修订稿）修订说明的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  江西九丰能源股份有限公司（以下简称“公司”）拟向四川远丰森泰能源集团股份有限公司（以下简称“森泰能源”）全体股东发行股份、可转换公司债券及支付现金购买其持有的森泰能源 100%股份。同时，上市公司拟向不超过 35 名特定投资者发行可转换公司债券募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

  2022 年 10 月 26 日，经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上市
公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）2022 年第 16 次会议审核，本次交易事项获得有条件通过。根据并购重组委审核意见的要求，公司会同有关中介机构就审核意见所提问题进行了认真核查及落实，对所涉及的事项进行了资料补充和修订。
  公司《发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“重组报告书（修订稿）”）主要修订情况如下（如无特别说明，本公告中的简称或释义均与重组报告书（修订稿）中“释义”所定义的词语或简称具有相同的含义）：

            草案章节                                修订内容

  第五节 非现金支付方式情况    结合上市公司资产负债率及未来经营活动现金流等，就本次
                                交易募集配套资金的必要性和合理性进行补充说明和披露

    特此公告。

                                            江西九丰能源股份有限公司董事会
                                                            2022 年 11 月 2 日