证券代码：605090 证券简称：九丰能源 公告编号：2022-026
江西九丰能源股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江西九丰能源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会
议于 2022 年 4 月 11 日（星期一）以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于
2022 年 4 月 1 日（星期五）以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席
董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中独立董事王建民先生以通讯表决方式参会），
会议由董事长张建国先生召集和主持。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。 会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议逐项表决通过了以下决议：
（一）审议通过《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》
公司《2021 年度董事会工作报告》的具体内容详见同日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的《2021 年年度报告》之“第三节 管理层讨论与 分析”之“一、经营情况讨论与分析”及“第四节 公司治理”相关内容。
独立董事朱桂龙先生、陈玉罡先生、王建民先生向董事会提交了《2021 年度
独立董事述职报告》，并将在公司 2021 年年度股东大会上进行述职。董事会审计 委员会向董事会提交了《2021 年度董事会审计委员会履职报告》。相关具体内容 详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2021 年度总经理工作报告>的议案》
公司 《 2021 年度 总 经理 工作 报告 》详 见同 日在 上海 证券 交易所
（www.sse.com.cn）披露的《2021 年年度报告》之“第三节 管理层讨论与分析”
之“一、经营情况讨论与分析”相关内容。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（三）审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》
根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2021 年度审计报告》，
公司 2021 年度及 2021 年末主要会计数据和财务指标如下：
指标 2021 年 2020 年 本期比上年同期增减(%)
营业收入（元） 18,488,338,961.68 8,913,521,081.57 107.42
归属于上市公司股东的净利润（元） 619,745,395.30 767,643,499.08 -19.27
归属于上市公司股东的扣除非经常
性损益的净利润（元） 638,871,471.18 765,593,238.48 -16.55
经营活动产生的现金流量净额（元） 89,508,400.53 824,832,479.46 -89.15
基本每股收益（元／股） 1.52 2.13 -28.64
稀释每股收益（元／股） 1.52 2.13 -28.64
加权平均净资产收益率（%） 14.17% 32.44% 减少 18.27 个百分点
2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 本期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净资产（元） 5,738,200,132.46 2,513,124,850.02 128.33
总资产（元） 7,744,089,715.16 4,352,463,733.82 77.92
2021 年财务决算详细数据详见公司《2021 年年度报告》之“第十节 财务报
告”相关内容。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2021 年年度报告>及其摘要的议案》
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021
年年度报告》及《2021 年年度报告（摘要）》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>
的议案》
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2021 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》。相关具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》等公告。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（六）审议通过《关于<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《二〇二一年度内部控制审计报告》。相关具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021 年度内部控制自我评价报告》等公告。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（七）审议通过《关于 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议
案》
根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，董事会拟定的 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：
以截至 2021 年 12 月 31 日公司总股本 442,969,866 股为基数，拟向全体股东
每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税），以资本公积金每 10 股转增 4 股，不送红
股。本次现金分红实施完成后，公司 2021 年度累计现金分红 190,166,963.80 元
（包括 2021 年半年度公司实际现金分红 79,424,497.30 元），占 2021 年年度合并
报表中归属于上市公司股东的净利润的 30.68%；本次公积金转增股本实施完成后公司总股本为 620,157,812 股。利润分配预案发布后至实施前，公司股本如发生变动，将按照分配（转增）总额不变的原则对分配（转增）比例进行调整。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。相关具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2021 年度利润分配及资本公
积金转增股本预案的公告》等公告。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（八）审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》
经公司董事会审计委员会事前审议并同意，以及独立董事发表了同意续聘会计师事务所的事前认可意见和独立意见，董事会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。相关具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘2022年度审计机构的公告》等公告。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（九）审议通过《关于 2022 年度担保预计的议案》
公司主营产品主要为 LNG、LPG，采购主要来源于国际市场。因 LNG、LPG境外采购货值一般较大，根据国际通行的交易惯例，公司主要通过商业银行开具信用证等方式进行国际采购融资，并提供相关担保。随着公司经营规模持续扩大，及近期能源市场价格大幅上涨，结合各子公司开展国际采购的实际融资需求，公司审慎对未来 12 个月担保额度进行预计。
董事会同意公司及子公司向合并报表范围内的子公司提供额度折合人民币共计 1,500,000 万元的担保。授权有效期限为自 2021 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。相关具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于未来 12 个月担保额度预计的公告》等公告。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（十）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》
为提高暂时闲置自有资金的使用效率，董事会同意公司及子公司使用部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好（12 个月内）的理财产品，包括但不限于结构性存款、银行理财、券商理财、信托产品等，单日最高余额不超过人民币
50,000.00 万元。授权有效期限自第二届董事会第十七次会议审议通过之日起 12个月。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。相关具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》等公告。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（十一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
为提高暂时闲置募集资金的使用效率，董事会同意公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，现金管理投资品种为结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品，单日最高余额不超过人民币 100,000.00 万元，授权有效期限自第二届董事会第十七次会议审议通过之日起 12 个月。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。相关具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》等公告。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（十二）审议通过《关于 2022 年度衍生品业务预计的议案》
公司主营业务产品为 LNG、LPG，属于大宗商品，采购主要来源于国际市场，呈现出单次采购金额大，采购价格波动频繁的特点，且多以美元计价。公司通过在衍生品商品市场及外汇市场进行套期保值操作，可以减轻国际能源价格以及汇率波动对经营业
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