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味知香:第三届董事会第一次会议决议公告

公告日期:2024-03-23

味知香:第三届董事会第一次会议决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:605089    证券简称:味知香    公告编号:2024-023
        苏州市味知香食品股份有限公司

      第三届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  苏州市味知香食品股份有限公司(以下简称“公司”或“味知香”)第三届
董事会第一次会议于 2024 年 3 月 22 日以现场方式召开。经全体董事同意,本次
会议豁免通知时限要求,会议通知于公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生第三届董事会成员后,以口头方式通知全体董事。本次会议由董事长夏靖先生主持,会议应到董事 5 人,实到董事 5 人,其中非独立董事章松柏因个人原因未能亲自出席会议,委托非独立董事谢林华代为出席行使表决权并签署会议相关文件,公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,表决形成的决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

  董事会同意选举夏靖先生为公司第三届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满。

  表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    2、审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会成员的议案》

  根据《公司法》《公司章程》等相关规定,董事会选举了各专门委员会委员,任期与第三届董事会董事任期一致。具体情况如下:


  (1)审计委员会委员:李金桂先生、肖波先生、章松柏先生,李金桂先生担任主任委员(召集人);

  (2)薪酬与考核委员会委员:肖波先生、李金桂先生、谢林华先生,肖波先生担任主任委员(召集人);

  (3)提名委员会委员:李金桂先生、肖波先生、夏靖先生担任,李金桂先生担任主任委员(召集人);

  (4)战略委员会委员:夏靖先生、谢林华先生、李金桂先生担任,夏靖先生担任主任委员(召集人)。

  表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

  董事会同意聘任夏靖先生为公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满。

  本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

  表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

  董事会同意聘任夏九林先生、夏骏先生、王国华先生为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满。

  本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

  表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    5、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

  董事会同意聘任谢林华先生为公司财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满。

  本议案已经公司董事会提名委员会、董事会审计委员会审议通过。

  表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

    6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

  董事会同意聘任谢林华先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过
之日起至第三届董事会任期届满。

  本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

  表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

    7、审议通过《关于聘任公司内审部负责人的议案》

  董事会同意聘任朱平先生为公司内部审计机构负责人,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满。

  本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

  表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    8、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

  第三届董事会同意聘任王甜甜女士为公司证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满。

  表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  上述议案 1 至议案 8 相关具体内容详见同日在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会、监事会换届选举完成暨聘任高级管理人员、内审部负责人、证券事务代表的公告》。

  特此公告。

                                  苏州市味知香食品股份有限公司董事会
                                                    2024 年 3 月 23 日

    附件:简历

  夏靖:男,1978 年 9 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,
高级经济师。2008 年 12 月至 2018 年 3 月任苏州味知香食品有限公司执行董事、
总经理;2018 年 4 月至今任苏州市味知香食品股份有限公司董事长、总经理。2023 年 12 月至今担任苏州市正馔玉食品有限公司执行董事兼总经理。

  谢林华:男,1976 年 12 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,
高级经济师、中级会计师。2011 年 8 月至 2012 年 5 月任江苏亨通光电股份有限
公司财务经理;2012 年 6 月至 2014 年 9 月任江苏亨通线缆科技有限公司财务经
理;2014 年 9 月至 2018 年 3 月任苏州味知香食品有限公司财务总监;2018 年 4
月至今任苏州市味知香食品股份有限公司董事、董事会秘书、财务总监。

    章松柏:男,1978 年 10 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。
2005 年 9 月至今任苏州博纺天织纺织品有限公司执行董事兼总经理;2013 年 3
月至今担任宜兴博纺天织纺织品有限公司监事;2018 年 4 月至今任苏州市味知香食品股份有限公司董事。

  肖波:男,1968 年 2 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生
学历,律师、注册会计师。1989 年 8 月至 1991 年 11 月任国营沙洲县棉纺织厂
成本会计;1991 年 12 月至 1998 年 8 月任苏州天和会计师事务所注册会计师;
1998 年 9 月至 2002 年 8 月任苏州竹辉律师事务所律师; 2005 年 2 月至 2007
年 2 月任上海市郑传本律师事务所律师;2007 年 2 月至 2010 年 1 月任上海泽衡
律师事务所律师;2010 年 2 月至 2018 年 2 月任上海肖波律师事务所主任律师;
现任上海市锦天城律师事务所高级合伙人、苏州国芯科技股份有限公司独立董事、格力博(江苏)股份有限公司独立董事、上海立润税务咨询有限公司监事、上海侃拓商务咨询中心(有限合伙)执行事务合伙人。

    李金桂:男,1976 年 6 月出生,无境外永久居留权,本科学历,高级会计
师、注册会计师。2000 年 8 月至 2007 年 7 月历任中航工业集团苏州长风有限责
任公司办税员、主办会计、财务部长助理等职;2007 年 8 月至 2008 年 6 月任苏
州新海宜通信科技股份有限公司财务经理;2008 年 7 月至 2009 年 6 月任苏州金
鼎会计师事务所有限公司审计员;2009 年 7 月至 2016 年 4 月任公证天业会计师
事务所(特殊普通合伙)项目经理;2016 年 4 月至 2017 年 3 月任苏州东菱振动

试验仪器有限公司副总经理;2017 年 3 月至 2022 年 10 月任大信会计师事务所
(特殊普通合伙)高级经理;2022 年 10 月至 2022 年 12 月任上海杰和杰会计师
事务所(普通合伙)高级经理;2023 年 1 月至 2023 年 7 月任鹏盛会计师事务所
(特殊普通合伙)苏州分所质控经理;2023 年 8 月至今任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)苏州分所高级经理。2019 年 12 月至今担任实朴检测技术(上海)股份有限公司独立董事。

  夏九林:男,1974 年 11 月出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历,
高级经济师。2008 年 11 月至 2018 年 3 月任苏州味知香食品有限公司研发总监,
2018 年 4 月至今任苏州市味知香食品股份有限公司副总经理。

  夏骏:男,1978 年 12 月出生,中国国籍,无永久境外居留权,大专学历。
2011 年 6 月至 2018 年 3 月任苏州味知香食品有限公司专卖运营部经理,2018 年
4 月至今任苏州市味知香食品股份有限公司副总经理。2023 年 3 月至今担任上海味知香食品科技有限公司执行董事兼总经理。

    王国华:男,1978 年 7 月出生,中国国籍,无永久境外居留权,大专学历。
2012 年 5 月至 2017 年 12 月任湖州思念食品有限公司生产厂长;2018 年 1 月至
2018 年 3 月任苏州味知香食品有限公司供应链总监,2018 年 4 月至今任苏州市
味知香食品股份有限公司副总经理。

    朱平:男,1985 年 11 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,
中级会计师。2010 年 10 月至 2018 年 10 月,任立信会计师事务所(特殊普通合
伙)苏州分所项目经理,2018 年 11 月至 2019 年 8 月,任新海宜科技集团股份
有限公司审计副经理,2019 年 9 月加入苏州市味知香食品股份有限公司,目前担任苏州市味知香食品股份有限公司审计部经理。

    王甜甜:女,1991 年 12 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,
已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书。曾任苏州安洁科技股份有限公司证券事务代表,现任公司证券事务代表。

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