605089 沪市 味知香

证券代码：605089    证券简称：味知香    公告编号：2024-012
        苏州市味知香食品股份有限公司

      第二届董事会第十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称“公司”或“味知香”）第二届董事会第十五次会议于2024年3月1日以现场方式召开，本次会议通知已于2024年 2 月 22 日以专人送达、邮件、电话等方式发出。本次会议由董事长夏靖先生主持，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司监事和部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

  鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会拟提名夏靖先生、谢林华先生、章松柏先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。（简历附后）

  表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

  具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

    2、审议通过《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

  鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会拟提名肖波先生、李金桂
先生为公司第三届董事会独立董事候选人。（简历附后）

  表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

  具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

    3、审议通过《关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案》

  经公司第二届董事会薪酬与考核委员会审核同意，结合公司及所处行业情况、市场情况等因素，公司第三届董事会独立董事津贴拟定为每人每年人民币
120,000 元（税前）。

  表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

    4、审议通过《关于修订公司章程及制定、修订相关制度的议案》

  表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

  具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订公司章程及制定、修订相关制度的的公告》。

    5、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

  公司拟于 2024 年 3 月 22 日（星期五）召开 2024 年第一次临时股东大会。
  表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

  具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会通知的公告》。

  特此公告。

                                  苏州市味知香食品股份有限公司董事会
                                                      2024 年 3 月 5 日
附：

    一、第三届董事会非独立董事候选人简历

  夏靖：男，1978 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
高级经济师。2008 年 12 月至 2018 年 3 月任苏州味知香食品有限公司执行董事、
总经理；2018 年 4 月至今任苏州市味知香食品股份有限公司董事长、总经理。2023 年 12 月至今担任苏州市正馔玉食品有限公司执行董事兼总经理。

  谢林华：男，1976 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
高级经济师、中级会计师。2011 年 8 月至 2012 年 5 月任江苏亨通光电股份有限
公司财务经理；2012 年 6 月至 2014 年 9 月任江苏亨通线缆科技有限公司财务经
理；2014 年 9 月至 2018 年 3 月任苏州味知香食品有限公司财务总监；2018 年 4
月至今任苏州市味知香食品股份有限公司董事、董事会秘书、财务总监。

  章松柏：男，1978 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2005 年 9 月至今任苏州博纺天织纺织品有限公司执行董事兼总经理；2013 年 3
月至今担任宜兴博纺天织纺织品有限公司监事；2018 年 4 月至今任苏州市味知香食品股份有限公司董事。

    二、第三届董事会独立董事候选人简历

  肖波：男，1968 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生
学历，律师、注册会计师。1989 年 8 月至 1991 年 11 月任国营沙洲县棉纺织厂
成本会计；1991 年 12 月至 1998 年 8 月任苏州天和会计师事务所注册会计师；
1998 年 9 月至 2002 年 8 月任苏州竹辉律师事务所律师； 2005 年 2 月至 2007
年 2 月任上海市郑传本律师事务所律师；2007 年 2 月至 2010 年 1 月任上海泽衡
律师事务所律师；2010 年 2 月至 2018 年 2 月任上海肖波律师事务所主任律师；
现任上海市锦天城律师事务所高级合伙人、苏州国芯科技股份有限公司独立董事、格力博（江苏）股份有限公司独立董事、上海立润税务咨询有限公司监事、上海侃拓商务咨询中心（有限合伙）执行事务合伙人。

  李金桂：男，1976 年 6 月出生，无境外永久居留权，本科学历，高级会计
师、中国注册会计师。2000 年 8 月至 2007 年 7 月历任中航工业集团苏州长风有
限责任公司办税员、主办会计、财务部长助理等职；2007 年 8 月至 2008 年 6 月
任苏州新海宜通信科技股份有限公司财务经理；2008 年 7 月至 2009 年 6 月任苏

州金鼎会计师事务所有限公司审计员；2009 年 7 月至 2016 年 4 月任公证天业会
计师事务所（特殊普通合伙）项目经理；2016 年 4 月至 2017 年 3 月任苏州东菱
振动试验仪器有限公司副总经理；2017 年 3 月至 2022 年 10 月任大信会计师事
务所（特殊普通合伙）高级经理；2022 年 10 月至 2022 年 12 月任上海杰和杰会
计师事务所（普通合伙）高级经理；2023 年 1 月至 2023 年 7 月任鹏盛会计师事
务所（特殊普通合伙）苏州分所质控经理；2023 年 8 月至今任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）苏州分所高级经理。2019 年 12 月至今担任实朴检测技术（上海）股份有限公司独立董事。