605089 沪市 味知香

证券代码：605089      证券简称：味知香    公告编号：2022-050
        苏州市味知香食品股份有限公司

      第二届董事会第九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称“公司”或“味知香”）第二届
董事会第九次会议于 2022 年 10 月 27 日以现场与通讯表决相结合的方式召开，
本次会议通知于 2022 年 10 月 17 日以专人送达、邮件、电话等方式发出。本次
会议由董事长夏靖先生主持，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》

    具体内容详见公司在指定信息媒体披露的《2022 年第三季度报告》。

    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

    具体内容详见公司在指定信息媒体披露的《关于聘任证券事务代表的公告》。
    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。

                                  苏州市味知香食品股份有限公司董事会
                                                    2022 年 10 月 28 日