605089 沪市 味知香

证券代码：605089          证券简称：味知香        公告编号：2022-027
        苏州市味知香食品股份有限公司

        2021 年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

(一)  股东大会召开的时间：2022 年 5 月 24 日

(二)  股东大会召开的地点：公司会议室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                    16

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）            73,814,000

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                          73.8140

(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长夏靖先生主持。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书谢林华先生出席了本次会议；公司高管列席了本次会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2021 年度董事会工作报告

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A 股      73,813,200 99.9989      800  0.0011        0  0.0000

2、 议案名称：公司 2021 年年度报告及摘要

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A 股      73,813,200 99.9989      800  0.0011        0  0.0000
3、 议案名称：公司 2021 年度独立董事述职报告

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A 股      73,813,200 99.9989      800  0.0011        0  0.0000

4、 议案名称：公司 2021 年度财务决算报告

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A 股      73,813,200 99.9989      800  0.0011        0  0.0000

5、 议案名称：公司 2022 年度财务预算方案

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A 股      73,813,200 99.9989      800  0.0011        0  0.0000
6、 议案名称：公司 2021 年度利润分配预案

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A 股      73,813,200 99.9989      800  0.0011        0  0.0000

7、 议案名称：公司 2021 年度社会责任报告

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A 股      73,813,200 99.9989      800  0.0011        0  0.0000

8、 议案名称：公司 2021 年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A 股      73,813,200 99.9989      800  0.0011        0  0.0000
9、 议案名称：关于续聘公证天业会计事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年
  度审计机构的议案

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A 股      73,813,200 99.9989      800  0.0011        0  0.0000

10、  议案名称：关于公司董事、监事及高级管理人员 2021 年度薪酬考核及
  2022 年度薪酬方案的议案

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A 股      73,813,200 99.9989      800  0.0011        0  0.0000

11、  议案名称：关于 2022 年度使用部分闲置募集资金及自有资金分别进行现
  金管理的议案

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权


                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A 股      73,813,200 99.9989      800  0.0011        0  0.0000

12、  议案名称：关于修订<公司章程>部分条款的议案

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A 股      73,813,200 99.9989      800  0.0011        0  0.0000

13、  议案名称：公司 2021 年度监事会工作报告

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A 股      73,813,200 99.9989      800  0.0011        0  0.0000

(二)  现金分红分段表决情况

                    同意                反对            弃权

              票数      比例（%）    票数  比例（%） 票数  比例（%）

持 股 5% 以 69,750,000    100.0000      0  0.0000      0  0.0000
上普通股股
东
持股 1%-5%

普通股股东  3,750,000    100.0000      0  0.0000      0  0.0000

持 股 1% 以
下普通股股

东            313,200      99.7452    800  0.2548      0  0.0000

其中:市值
50 万 以 下

普通股股东      9,600      92.3076    800  7.6924      0  0.0000

市值 50 万
以上普通股

股东          303,600    100.0000      0  0.0000      0  0.0000

(三)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情