605089 沪市 味知香

证券代码：605089    证券简称：味知香    公告编号：2021-023
        苏州市味知香食品股份有限公司

      第二届董事会第五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

  苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称“公司”或“味知香”）第二届
董事会第五次会议于 2021 年 8 月 17 日以现场与通讯表决相结合的方式召开，本
次会议通知已于 2021 年 8 月 7 日以专人送达、邮件、电话等方式发出。本次会
议由董事长夏靖先生主持，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》

  具体内容详见公司在指定信息媒体披露的《2021 年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》。

  表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议通过《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报
告的议案》

  具体内容详见公司在指定信息媒体披露的《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

  表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    （三）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

  聘任侯玉婷女士为公司证券事务代表，任期与公司本届董事会任期一致。
  具体内容详见公司在指定信息媒体披露的《关于聘任公司证券事务代表的公告》。

  表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。

                                  苏州市味知香食品股份有限公司董事会
                                                    2021 年 8 月 19 日