证券代码:605088 证券简称:冠盛股份 公告编号:2022-013
温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司
关于 2021 年度利润分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
每股分配比例:A 股每 10 股派发现金红利 3 元(含税),本
次不进行资本公积金转增股本,不送股。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2021 年 12 月
31 日,母公司期末可供分配利润为 302,975,309.54 元,经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展,在保证公司正常运营业务发展的前提下,经董事会决议,公司 2021 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次现金分红方案如下:
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元(含税),2021 年
度公司不以资本公积金转增股本,不送股。截至 2021 年 12 月 31 日,
公司总股本 165,935,000 股。2022 年 1 月 11 日,公司股权激励限制
性股票回购注销实施,公司总股本变更为 165,815,000 股(具体内容
详见公司于 2022 年 1 月 7 日在上海证券交易所 www.sse.com.cn 上披
露的《股权激励限制性股票回购注销实施公告》),公司拟以
165,815,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元(含
税),合计拟派发现金红利 49,744,500.00 元(含税),本年度公司现金分红比例为 42.43%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
(一)董事会会议的召开、审议和表决情况
公司 2022 年 4 月 15 日召开了第五届第四次董事会,以 7 票同意,
0 票反对,0 票弃权通过了《关于 2021 年度利润分配方案的议案》,该项议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
(二)独立董事意见
公司 2021 年度利润分配方案综合考虑了公司所处的行业特点、发展阶段、资金需求以及公司未来发展规划等因素,在保证公司正常经营和长远发展的前提下,兼顾了广大股东的即期和长远利益,符合公司实际经营发展情况,符合相关法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司股东特别是中小股东的合法利益。我们同意公司2021年度利润分配方案并提交公司 2021 年年度股东大会审议。
(三)监事会意见
监事会认为:本次利润分配方案充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划,符合公司长期持续发展的需求,未损害中小股东的合法权益,符合公司和全体股东的利益,同意公司 2021 年度利润分配方案并提交公司 2021 年年度股东大会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配方案结合了公司经营发展计划、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。公司 2021 年度利润分配方案尚需提交公司 2021 年年度股东大会批准,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 16 日