605088 沪市 冠盛股份

证券代码：605088        证券简称：冠盛股份          公告编号：2021-056
      温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司

          第五届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

    温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事
会第一次会议于 2021 年 7 月 3 日以书面、邮件等方式发出通知，并于 2021 年 7
月 13 日在公司会议室召开。本次会议以现场方式召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席本次会议，本次会议由董事长周家儒先生主持，本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》

    全体董事一致选举周家儒先生为第五届董事会董事长，选举 Richard
Zhou(周隆盛)先生为公司副董事长，任期自本次董事会审议通过之日始至本届董事会任期届满日止。

    本议案无需提交股东大会审议。

    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    表决结果：通过。

    （二）审议通过《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》

    因公司董事会换届，根据相关规定，公司董事会选举产生了第五届董事会各专门委员会委员如下：

    战略委员会委员：

    召集人：周家儒

    委员：周家儒、Richard Zhou(周隆盛)、朱健


    审计委员会委员：

    召集人：王许（独立董事）

    委员：王许、黄正荣、朱健

    提名委员会委员：

    召集人：朱健（独立董事）

    委员：朱健、Richard Zhou(周隆盛)、陈海生

    薪酬与考核委员会委员：

    召集人：陈海生（独立董事）

    委员：陈海生、周家儒、王许

    上述专门委员会的任期与公司第五届董事会任期一致。

    本议案无需提交股东大会审议。

    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    表决结果：通过。

    （三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

    同意聘任 Richard Zhou(周隆盛)先生为公司总经理，任期自本次董事会审
议通过之日始至本届董事会任期届满日止。

    本议案无需提交股东大会审议。

    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    表决结果：通过。

    （四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

    同意聘任周崇龙先生、赵东升先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日始至本届董事会任期届满日止。

    本议案无需提交股东大会审议。

    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    表决结果：通过。


    （五）审议通过《关于聘任公司财务总监、董事会秘书的议案》

    同意聘任黄正荣女士为公司财务总监兼董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日始至本届董事会任期届满日止。

    黄正荣女士尚未取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，待其取得董事会秘书资格证书后再行履职，在此之前由董事长周家儒先生代行董事会秘书职责。
    本议案无需提交股东大会审议。

    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    表决结果：通过。

    （六）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

    同意聘任占斌女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日始至本届董事会任期届满日止。

    本议案无需提交股东大会审议。

    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    表决结果：通过。

    受聘人员简历附后，特此公告。

                                温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 7 月 14 日
附件 1：

                    相关人员简历

    周家儒先生：出生于 1953 年，中国国籍，拥有美国永久居留权，本科学历。
1999 年至 2021 年 2 月任公司董事长、总经理,现任公司董事长，兼任温州大成
邦企业管理咨询有限公司执行董事、温州惟精惟一企业管理有限公司监事。

    Richard Zhou 先生：男，1989 年 1 月出生，美国国籍，硕士研究生学历。
曾任 GSP Latin America Inc.总裁助理，GSP Parts, Inc.总经理，现任公司副
董事长、总经理、GSP North America Co.,Inc.首席执行官。

    周崇龙先生：出生于 1976 年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2003 年至今，历任公司计划经理、采购总监、副董事长，现任公司董事、副总经理。

    赵东升先生：出生于 1979 年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2004 年加入公司，历任公司业务经理、销售总监，现任公司副总经理。

    黄正荣女士：出生于 1977 年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2003 年加入公司，历任公司主办会计、财务总监助理、财务经理、财务总监、董事，现任公司董事、财务总监兼董事会秘书。

    占斌女士：出生于 1981 年，中国国籍，大专学历，无境外永久居留权。2007
年 7 月进入公司，历任公司董事长秘书、证券事务专员、证券事务代表,于 2019年 7 月取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书。