605088 沪市 冠盛股份

证券代码：605088        证券简称：冠盛股份          公告编号：2021-050
      温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司

        关于董事会、监事会换届选举的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会

  温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事
会任期将于 2021 年 7 月 7 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，
公司须进行董事会换届选举。按照《公司章程》规定并结合公司董事会实际运行情况，第五届董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。

  经公司董事会提名委员会对候选人资格审核，公司第四届董事会第二十一次会议审议并通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》：公司董事会提名周家儒先生、Richard Zhou 先生、周崇龙先生、黄正荣女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名王许先生、陈海生先生、朱健先生为第五届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件）。

  公司独立董事已就上述事项发表了明确的同意意见。

  上述三位独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备法律法规要求的独立性及符合其他任职资格条件。公司已向上海证券交易所报送了独立董事候选人的有关材料，独立董事候选人经上海证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。对于上海证券交易所提出异议的独立董事，公司不得将其提交股东大会选举为独立董事。上述议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过。

  二、监事会

  鉴于公司第四届监事会任期将于 2021 年 7 月 7 日届满，根据《公司法》、《公
司章程》的相关规定，公司须进行监事会换届选举。按照《公司章程》规定并结合公司监事会实际运行情况，本公司监事会由 3 名监事组成，监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于 1/3。


  （一） 非职工代表监事

  公司第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会监事候选人的议案》，监事会提名刘元军先生、郑昌伦先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历见附件）。

  该议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议，经公司股东大会审议通过后，刘元军先生、郑昌伦先生将与公司通过职工代表大会选举产生的 1名职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

  （二） 职工代表监事

  公司于 2021 年 6 月 25 日召开职工代表大会，选举李智月女士为公司监事会
职工代表监事（简历见附件）。李智月女士将与公司 2021 年第三次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期与第五届监事会非职工代表监事任期一致。

  上述董事、监事候选人不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况。

  特此公告。

                                温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 6 月 28 日

  附件：简历

  一、董事候选人简历

  周家儒先生：出生于 1953 年，中国国籍，拥有美国永久居留权，本科学历。
1999 年至 2021 年 2 月任公司董事长、总经理,现任公司董事长，兼任温州大成
邦企业管理咨询有限公司执行董事、温州惟精惟一企业管理有限公司监事。

  Richard Zhou 先生：男，1989 年 1 月出生，美国国籍，硕士研究生学历。
曾任 GSP Latin America Inc.总裁助理，GSP Parts, Inc.总经理，现任公司董
事、总经理、GSP North America Co.,Inc.首席执行官。

  周崇龙先生：出生于 1976 年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003 年至今，历任公司计划经理、采购总监,现任公司副董事长、副总经理。
  黄正荣女士：出生于 1977 年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003 年加入公司，历任公司主办会计、财务总监助理、财务经理、财务总监、董事，现任公司财务总监。

  二、独立董事候选人简历

  王许先生,出生于 1976 年,中国国籍,无境外永久居留权,经济学学士,中国注册会计师。2004 年 12 月至今历任立信会计师事务所(特殊普通合伙)项目经理、业务经理、高级经理、授薪合伙人、合伙人。现任立信会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人,上海尤安建筑设计股份有限公司独立董事，江苏新美星包装机械股份有限公司独立董事,上海君山表面技术工程股份有限公司独立董事,五五海淘(上海)科技股份有限公司独立董事。

  陈海生先生：出生于 1979 年，中国国籍,无境外永久居留权, 本科学历，2011
年 3 月至 2013 年 12 月在 Auto Business Magazine 中担任总编辑，执行出版人。
2014 年 1 月至今在 AC 汽车中担任主编，联合创始人。

  朱健先生：出生于 1983 年，中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生，2009年加入谱润投资，历任投资经理、投资副总裁。2016 年至今任彬复资本创始合伙人。

  三、非职工监事候选人简历

  刘元军先生：出生于 1976 年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000 年至 2003 年，任江苏亚星客车集团有限公司人事专员；2003 年加入公司，历任人力资源经理，现任公司人力资源总监、监事会主席。


  郑昌伦先生：出生于 1979 年，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2000 年加入公司，历任工艺员、部门经理，现任公司信息部门经理。

  四、职工监事简历

  李智月女士：出生于 1976 年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000 年加入公司，历任公司主办会计、投资管理部经理，现任公司审计部经理。