605086 沪市 龙高股份

证券代码：605086        证券简称：龙高股份        公告编号：2024-030
            龙岩高岭土股份有限公司

    第二届董事会第三十二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  龙岩高岭土股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 9 日以通讯方
式向公司全体董事、监事和高级管理人员送达了公司第二届董事会第三十二次会议
召开通知。会议于 2024 年 8 月 20 日 9 时在龙岩市新罗区龙岩大道 260 号国资大厦
10 楼会议室以现场会议和通讯相结合的会议方式召开。会议由董事长袁俊先生主持，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司全体监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

  经与会董事认真审议，本次会议逐项表决通过了以下决议：

    一、审议通过《2024 年半年度报告全文及摘要》

  董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  本议案经公司审计委员会审议通过，一致同意将本议案提交董事会审议。
  表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

  公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》的具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的公告。

    二、审议通过《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
  本议案经公司审计委员会审议通过，一致同意将本议案提交董事会审议。
  表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

  具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的公告（公告编号：2024-032）。


    三、审议通过《关于 2024 年半年度利润分配预案的议案》

  本议案经公司审计委员会审议通过，一致同意将本议案提交董事会审议。
  表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

  具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的公告（公告编号：2024-033）。

  特此公告。

                                        龙岩高岭土股份有限公司董事会
                                                    2024 年 8 月 21 日