605086 沪市 龙高股份

证券代码：605086        证券简称：龙高股份        公告编号：2024-027
            龙岩高岭土股份有限公司

      关于董事会、监事会延迟换届的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  龙岩高岭土股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会于
2024 年 7 月 30 日任期届满。鉴于公司第三届董事会董事候选人和监事会监事候
选人的提名工作仍在进行中，为保持相关工作的连续性，公司董事会、监事会换届选举工作将适当延期，公司董事会各专门委员会成员和高级管理人员的任期也相应顺延。公司将尽快推进董事会、监事会的换届工作进程，并及时履行信息披露义务。

  在公司第三届董事会、监事会换届选举完成之前，公司第二届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。公司董事会、监事会延迟换届不会影响公司正常运营。

  特此公告。

                                              龙岩高岭土股份有限公司
                                                      2024 年 8 月 1 日