证券代码：605086 证券简称：龙高股份 公告编号：2023-019
龙岩高岭土股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023 年 5 月 11 日
（二）股东大会召开的地点：龙岩市新罗区龙岩大道 260 号国资大厦 10 楼
会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 96,028,000
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权
股份总数的比例（%） 75.0219
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长温能全先生主持。本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式召开及表决。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《龙岩高岭土股份有限公司章程》的规定，本次会议召开合法有效。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席会议；其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《2022 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 96,016,000 99.9875 12,000 0.0125 0 0
2、议案名称：《2022 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 96,016,000 99.9875 12,000 0.0125 0 0
3、议案名称：《2022 年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 96,016,000 99.9875 12,000 0.0125 0 0
4、议案名称：《2022 年年度报告全文及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 96,016,000 99.9875 12,000 0.0125 0 0
5、议案名称：《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 96,001,300 99.9722 26,700 0.0278 0 0
6、议案名称：《2022 年度财务决算报告及 2023 年度预算案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 96,001,300 99.9722 12,000 0.0125 14,700 0.0153
7、议案名称：《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 96,001,300 99.9722 12,000 0.0125 14,700 0.0153
8、议案名称：《关于公司申请 2023 年度银行授信额度计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 96,016,000 99.9875 12,000 0.0125 0 0
9、议案名称：《关于 2022 年度公司董事及高级管理人员薪酬发放的议案》 审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 96,016,000 99.9875 12,000 0.0125 0 0
10、议案名称：《关于 2023 年度公司董事及高级管理人员薪酬确定原则的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 96,016,000 99.9875 12,000 0.0125 0 0
11、议案名称：《关于 2022 年度公司监事薪酬发放的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 96,016,000 99.9875 12,000 0.0125 0 0
12、议案名称：《关于 2023 年度公司监事薪酬确定原则的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 96,016,000 99.9875 12,000 0.0125 0 0
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
《关于
5 2022 年 度 4,753,300 99.4414 26,700 0.5586 0 0
利润分配预
案的议案》
《关于续聘
7 公 司 2023 4,753,300 99.4414 12,000 0.2510 14,700 0.3076
年度审计机
构的议案》
《关于
2022 年 度
9 公司董事及 4,768,000 99.7490 12,000 0.2510 0 0
高级管理人
员薪酬发放
的议案》
《关于
2023 年 度
公司董事及
10 高级管理人 4,768,000 99.7490 12,000 0.2510 0 0
员薪酬确定
原 则 的 议
案》
（三）关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的全部议案均获通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：福建至理律师事务所
律师：蒋浩、黄三元
2、律师见证结论意见：
福建至理律师事务所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人
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