证券代码：605086 证券简称：龙高股份 公告编号：2023-005
龙岩高岭土股份有限公司
关于变更公司董事、总经理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、关于公司总经理变更及聘任情况
龙岩高岭土股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2023 年 3 月 17 日
召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，公司董事会同意聘任林小敏先生担任公司总经理（简历详见本公告附件），其任期为自董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。截至本公告日，林小敏先生未持有公司股票。公司原总经理吕榕山先生因工作调动不再担任公司总经理职务。
二、关于公司董事的变更及补选情况
公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》，吕榕山先生因工作调动不再担任公司第二届董事会副董事长及董事会战略委员会委员，经公司董事会提名及公司董事会提名委员会考察，提名林小敏先生为公司第二届董事会董事候选人。董事候选人需提交公司2023 年第二次临时股东大会选举，任期为自公司股东大会表决通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。
吕榕山先生在职期间勤勉尽责、恪尽职守，致力于公司合规经营和规范运作，贯彻落实安全生产工作，在公司高质量发展进程中发挥了极为重要的作用，公司董事会对其专业素养、工作成果给予充分的肯定，并对吕榕山先生为公司经营发展所付出的努力和做出的贡献表示衷心感谢！
独立董事就上述聘任公司总经理及提名董事候选人的议案发表了同意的独立意见。
特此公告。
龙岩高岭土股份有限公司董事会
2023 年 3 月 18 日
附件：
林小敏，男，1971 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
国际商务师，1993 年 8 月至 1998 年 12 月，任龙岩市对外贸易总公司职员；1998
年 12 月至 2005 年 12 月，任龙岩市对外贸易总公司部门副经理；2007 年 11 月
至 2010 年 5 月，任龙岩市国有资产投资经营有限公司职员；2010 年 6 月至 2010
年 9 月，任龙岩工贸发展集团有限公司职员；2010 年 9 月至 2011 年 1 月，任龙
岩工贸发展集团有限公司部门经理；2011 年 1 月至 2012 年 7 月任龙岩市华盛企
业投资有限公司副总经理；2012 年 7 月至 2013 年 11 月任龙岩市华盛企业投资
有限公司总经理；2013 年 11 月至 2023 年 3 月，任龙岩市龙盛融资担保有限责
任公司董事、总经理（期间 2013 年 11 月至 2014 年 7 月兼任龙岩市华盛企业投
资有限公司总经理，2014 年 7 月至 2019 年 8 月兼任龙岩市华盛企业投资有限公
司执行董事）；2017 年 12 月至 2021 年 7 月，任龙岩高岭土股份有限公司董事。
林小敏先生不存在《公司法》、中国证监会和上海证券交易所认定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，其任职资格符合《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。林小敏先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。
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