证券代码：605086 证券简称：龙高股份 公告编号：2022-055
龙岩高岭土股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
龙岩高岭土股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 15 日以通讯
方式向公司全体董事、监事和高级管理人员送达了公司第二届董事会第十四次会议
召开通知。会议于 2022 年 12 月19 日以通讯方式召开，会议应参加表决董事 7 人，
实际参加表决董事7 人。本次会议的通知、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
与会董事经认真审议，做出如下决议：
一、审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，本议案尚需提交股东大会审议
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2022-057）。
二、审议通过《关于调整公司薪酬与考核委员会成员的议案》
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
薪酬与考核委员会成员吕榕山先生调整为江小金先生，任期为自本次董事会会议审议通过之日起，至本届董事会任期届满时止。
公司第二届薪酬与考核委员会成员为蔡冠华先生、罗进辉先生、江小金先生。
三、审议通过《关于修订<龙岩高岭土股份有限公司董事会秘书工作细则>的议案》
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
四、审议通过《关于修订<龙岩高岭土股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
五、审议通过《关于修订<龙岩高岭土股份有限公司信息披露事务管理制度>的议案》
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
六、审议通过《关于修订<龙岩高岭土股份有限公司董事会审计委员会工作细则>的议案》
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
七、审议通过《关于修订<龙岩高岭土股份有限公司董事会战略委员会工作细则>的议案》
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
八、审议通过《关于修订<龙岩高岭土股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
九、审议通过《关于修订<龙岩高岭土股份有限公司董事会提名委员会工作细则>的议案》
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
十、审议通过《关于修订<龙岩高岭土股份有限公司财务管理制度>的议案》
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
十一、审议通过《关于制定<龙岩高岭土股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
十二、审议通过《关于制定<龙岩高岭土股份有限公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度>的议案》
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
十三、审议通过《关于制定<龙岩高岭土股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则>的议案》
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
十四、审议通过《关于制定<龙岩高岭土股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
十五、审议通过《关于制定<龙岩高岭土股份有限公司董事会授权管理办法>
的议案》
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
十六、审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2022-058）。
特此公告。
龙岩高岭土股份有限公司董事会
2022 年 12 月 20 日
查看PDF原文
