605086 沪市 龙高股份

证券代码：605086        证券简称：龙高股份        公告编号：2021-036
            龙岩高岭土股份有限公司

      第二届监事会第三次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  龙岩高岭土股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 15 日以书面及
通讯方式向公司全体监事送达第二届监事会第三次会议召开通知，会议于 2021 年
10 月 20 日上午 11 时在龙岩市新罗区龙岩大道 260 号国资大厦 10 楼会议室以现场
方式召开。会议由公司监事会主席涂水强先生召集并主持，本次会议应出席监事 3人，实际出席监事3 人，公司董事会秘书熊斌先生列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

  经与会监事认真审议，本次会议以举手表决方式表决通过了以下决议：

    一、审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》

  监事会对公司《2021 年第三季度报告》进行了认真审核，认为：公司 2021年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》的各项规定；报告编制过程中，未发现公司参与报告编制的人员存在违反保密规定的违法违规行为；公司监事会保证公司 2021 年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的经营情况和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

  表决结果为：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。


  公司《2021 年第三季度报告》具体内容详见公司同日刊登的公告。

    二、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司实缴注册资本以实施募投项目的议案》

  监事会认为：公司本次使用募集资金向龙岩富岭陶瓷材料科技有限公司实缴注册资本，是基于募投项目实施主体的建设需要，没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。监事会一致同意《关于使用募集资金向全资子公司实缴注册资本以实施募投项目的议案》。

  表决结果为：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

  具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2021-037）。

    三、审议通过《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记等事项的议案》
  表决结果为：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

  本议案需提交股东大会审议。

  公司将另行通知股东大会召开时间。

  特此公告。

                                        龙岩高岭土股份有限公司监事会
                                                    2021 年 10 月 20 日