证券代码：605081 证券简称：太和水 公告编号：2024-040
上海太和水科技发展股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 24 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市青浦区蟠龙路 899 弄兰韵文化中心公司会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 25,558,497
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 22.5687
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长何文辉先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公司
法》、《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件和公司制度的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书葛艳锋做了会议记录；其他高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
1.01 候选人：王兰刚 25,556,322 99.9914 是
1.02 候选人：葛艳锋 25,556,322 99.9914 是
1.03 候选人：董斌 25,556,322 99.9914 是
1.04 候选人：吴智辉 25,558,497 100.0000 是
2、 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
2.01 候选人：骆立云 25,556,322 99.9914 是
2.02 候选人：金华 25,556,322 99.9914 是
2.03 候选人：蔡明超 25,556,322 99.9914 是
3、 关于监事会换届选举第三届非职工监事候选人的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
3.01 候选人：李剑锋 25,556,322 99.9914 是
3.02 候选人：彭正飞 25,558,497 100.0000 是
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
1.04 候选人：吴智辉 2,175 100.0000
3.02 候选人：彭正飞 2,175 100.0000
除 1.04、3.02 两个子议案外，其余子议案均无 5%以下中小投资者参与投票。
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、 本次会议议案均为累积投票议案。
2、 本次会议议案均对中小投资者单独计票。
3、 本次股东大会未对通知和公告以外的事项进行审议。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所
律师：韩政、梁茜颖
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
特此公告。
上海太和水科技发展股份有限公司董事会
2024 年 6 月 25 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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