证券代码：605081 证券简称：太和水 公告编号：2024-030
上海太和水科技发展股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 22 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市青浦区蟠龙路 899 弄兰韵文化中心公司会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 31,910,513
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 28.1777
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长何文辉先生主持。会议采用现场投票和
网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件和公司制度的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书葛艳锋出席本次会议并做会议记录；其他高级管理人员列席了本
次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 31,898,848 99.9634 11,520 0.0361 145 0.0005
2、 议案名称：关于《公司 2023 年年度报告及其摘要》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 31,898,848 99.9634 11,520 0.0361 145 0.0005
3、 议案名称：关于《公司 2023 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 31,898,848 99.9634 11,520 0.0361 145 0.0005
4、 议案名称：关于 2023 年度拟不进行利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 31,898,848 99.9634 11,520 0.0361 145 0.0005
5、 议案名称：关于 2024 年公司及控股子公司申请融资额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 31,898,848 99.9634 11,520 0.0361 145 0.0005
6、 议案名称：关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 31,898,848 99.9634 11,520 0.0361 145 0.0005
7、 议案名称：关于公司修改《公司章程》及其修订、制定相关公司制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 31,898,848 99.9634 11,665 0.0366 0 0.0000
8、 议案名称：关于《公司 2023 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 31,898,848 99.9634 11,520 0.0361 145 0.0005
9、 议案名称：关于确认公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬的议案9.01、 议案名称：关于确认何文辉先生 2023 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 6,345,281 99.8164 11,520 0.1812 145 0.0024
9.02、 议案名称：关于确认林郁文先生 2023 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 31,898,848 99.9634 11,520 0.0361 145 0.0005
9.03、 议案名称：关于确认王兰刚先生 2023 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 31,898,848 99.9634 11,520 0.0361 145 0.0005
9.04、 议案名称：关于确认葛艳锋先生 2023 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 31,898,848 99.9634 11,520 0.0361 145 0.0005
9.05、 议案名称：关于确认杨朝军先生 2023 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 31,898,848 99.9634 11,520 0.0361 145 0.0005
9.06、 议案名称：关于确认董舒女士 2023 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 31,898,848 99.9634 11,520 0.0361 145 0.0005
9.07、 议案名称：关于确认陈飞翔先生 2023 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 31,898,848 99.9634 11,520 0.0361
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