证券代码：605081 证券简称：太和水 公告编号：2023-025
上海太和水科技发展股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：有
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市青浦区蟠龙路 899 弄兰韵文化中心公司会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 42,782,802
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 37.7782
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长何文辉先生主持。会议采用现场投票和
网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件和公司制度的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书葛艳锋出席本次会议并做会议记录；其他高级管理人员列席了本
次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《公司 2022 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 35,516,702 83.0163 16,100 0.0376 7,250,000 16.9461
2、 议案名称：关于《公司 2022 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 35,516,702 83.0163 16,100 0.0376 7,250,000 16.9461
3、 议案名称：关于《公司 2022 年年度报告及其摘要》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 35,516,702 83.0163 16,100 0.0376 7,250,000 16.9461
4、 议案名称：关于 2022 年度拟不进行利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 35,506,802 82.9931 7,276,000 17.0069 0 0.0000
5、 议案名称：关于《公司 2022 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 35,516,702 83.0163 16,100 0.0376 7,250,000 16.9461
6、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 35,516,702 83.0163 16,100 0.0376 7,250,000 16.9461
7、 议案名称：关于公司 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联
交易预计的公告
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 7,678,805 44.5684 16,100 0.0934 9,534,330 55.3382
8、 议案名称：关于 2023 年公司及控股子公司申请融资额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 35,516,702 83.0163 16,100 0.0376 7,250,000 16.9461
9、 议案名称：关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 35,516,702 83.0163 16,100 0.0376 7,250,000 16.9461
10、 议案名称：关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案
审议结果：不通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 7,694,905 44.6619 7,250,000 42.0796 2,284,330 13.2585
11、 关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案
11.01 议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：不通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 7,694,905 44.6619 7,250,000 42.0796 2,284,330 13.2585
11.02 议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：不通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 7,694,905 44.6619 7,250,000 42.0796 2,284,330 13.2585
11.03 议案名称：发行对象和认购方式
审议结果：不通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 7,694,905 44.6619 7,250,000 42.0796 2,284,330 13.2585
11.04 议案名称：定价基准日、发行价格和定价原则
审议结果：不通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 7,694,905 44.6619 7,250,000 42.0796 2,284,330 13.2585
11.05 议案名称：发行数量
审议结果：不通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 7,694,905 44.6619 7,250,000 42.0796 2,284,330 13.2585
11.06 议案名称：募集资金规模和用途
审议结果：不通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
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