证券代码：605081 证券简称：太和水 公告编号：2021-042
上海太和水环境科技发展股份有限公司
关于修改公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海太和水环境科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9
月 30 日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》，公司拟对《公司章程》相关条款作如下修改：
原文内容 修改内容
第一条 为维护上海太和水环境科技发 第一条 为维护上海太和水科技发展股展股份有限公司(以下简称“公司”)、 份有限公司(以下简称“公司”)、公司公司股东和债权人的合法权益,规范公 股东和债权人的合法权益,规范公司的司的组织和行为,根据《中华人民共和 组织和行为,根据《中华人民共和国公国公司法》(以下简称“《公司法》”)、 司法》(以下简称“《公司法》”)、《中《中华人民共和国证券法》(以下简称 华人民共和国证券法》(以下简称“证“证券法”)以及其他有关规定,制订 券法”)以及其他有关规定,制订本章
本章程。 程。
第四条 公司注册名称:上海太和水环 第四条 公司注册名称:上海太和水科
境科技发展股份有限公司。 技发展股份有限公司。
英文名称:Shanghai Taihe Water 英文名称:Shanghai Taihe Water
Environmental Technology Technology Development Co., Ltd.
Development Co., Ltd.
第十一条 本章程所称其他高级管理 第十一条 本章程所称其他高级管理
人员是指公司的副总经理、董事会秘 人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人、工程管理中心主任。 书、财务负责人。
第二十五条 公司因本章程第二十三 第二十五条 公司因本章程第二十三
条第一款第(一)项、第(二)项规定的情 条第一款第(一)项、第(二)项规定的情形收购本公司股份的,应当经股东大会 形收购本公司股份的,应当经股东大会决议;公司因本章程第二十三条第一款 决议;公司因本章程第二十三条第一款第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的 第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的,可以依照本章 情形收购本公司股份的,应经三分之二程的规定或者股东大会的授权,经三分 以上董事出席的董事会会议决议即可。之二以上董事出席的董事会会议决议。 公司依照本章程第二十三条第一款规公司依照本章程第二十三条第一款规 定收购本公司股份后,属于第(一)项情定收购本公司股份后,属于第(一)项情 形的,应当自收购之日起十日内注销;形的,应当自收购之日起十日内注销; 属于第(二)项、第(四)项情形的,应当属于第(二)项、第(四)项情形的,应当 在六个月内转让或者注销;属于第(三)在六个月内转让或者注销;属于第(三) 项、第(五)项、第(六)项情形的,公司项、第(五)项、第(六)项情形的,公司 合计持有的本公司股份数不得超过本合计持有的本公司股份数不得超过本 公司已发行股份总额的 10%,并应当在公司已发行股份总额的 10%,并应当在 三年内转让或者注销。
三年内转让或者注销。
第二十九条 公司董事、监事、高级管 第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员和持有公司 5%以上股份的股东,理人员和持有公司 5%以上股份的股东,将其持有的公司股票在买入后6个月内 将其持有的公司股票或其他具有股权卖出,或者在卖出后6个月内又买入,由 性质的证券在买入后 6 个月内卖出,或此所得收益归公司所有,公司董事会将 者在卖出后 6 个月内又买入,由此所得收回其所得收益。但是,证券公司因包 收益归公司所有,公司董事会将收回其销购入售后剩余股票而持有 5%以上股 所得收益。但是,证券公司因包销购入份的,卖出该股票不受6个月时间限制。 售后剩余股票而持有 5%以上股份的,卖公司董事会不按照前款规定执行的,股 出该股票不受 6 个月时间限制。
东有权要求董事会在 30 日内执行。公 公司董事会不按照前款规定执行的,股司董事会未在上述期限内执行的,股东 东有权要求董事会在 30 日内执行。公有权为了公司的利益以自己的名义直 司董事会未在上述期限内执行的,股东
接向人民法院提起诉讼。 有权为了公司的利益以自己的名义直
公司董事会不按照第一款的规定执行 接向人民法院提起诉讼。
的,负有责任的董事依法承担连带责 公司董事会不按照第一款的规定执行
任。 的,负有责任的董事依法承担连带责
任。
第四十一条 公司下列对外担保行为, 第四十一条 公司下列对外担保行为,
须在董事会审议通过后提交股东大会 须在董事会审议通过后提交股东大会
审议通过: 审议通过:
(一)公司及公司控股子公司的对外 (一)公司及公司控股子公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计 担保总额,达到或超过最近一期经审计
净资产的 50%以后提供的任何担保; 净资产的 50%以后提供的任何担保;
(二)公司的对外担保总额,达到或超 (二) 按照担保金额连续 12 个月内累
过最近一期经审计总资产 30%以后提供计计算原则,公司的对外担保总额,达
的任何担保; 到或超过公司最近一期经审计总资产
(三)为资产负债率超过 70%的担保对30%以后提供的任何担保;
象提供的担保; (三) 按照担保金额连续 12 个月内累
(四)单笔担保额超过最近一期经审 计计算原则,超过公司最近一期经审计
计净资产 10%的担保; 净资产的 50%,且绝对金额超过 5000 万
(五)对股东、实际控制人及其关联方 元以上;
提供的担保; (四)为资产负债率超过 70%的担保对
(六)法律、法规及规范性文件规定的 象提供的担保;
须经股东大会审议通过的其他担保行 (五)单笔担保额超过最近一期经审
为。 计净资产 10%的担保;
(六)对股东、实际控制人及其关联方
提供的担保;
(七)法律、法规及规范性文件规定的
须经股东大会审议通过的其他担保行
为。
第一百二十四条 公司设总经理一名, 第一百二十四条 公司设总经理一名,
由董事会聘任或解聘。 由董事会聘任或解聘。
公司可设副总经理若干名, 由董事会 公司可设副总经理若干名, 由董事会
聘任或解聘。 聘任或解聘。
公司总经理、副总经理、董事会秘书、 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人、工程管理中心主任为公司 财务负责人为公司高级管理人员。
高级管理人员。
第一百〇六条 董事会由十二名董事 第一百〇六条 董事会由十名董事组
组成,其中四名独立董事。 成,其中四名独立董事。
第二百〇一条 本章程经公司股东大 第二百〇一条 本章程经公司股东大
会审议通过,并在公司董事会根据股东 会审议通过之日起生效施行，修改亦大会的授权,在股票发行结束后对其相 同。
应条款进行调整或补充后,于公司股票
在上海证券交易所上市之日起生效并
施行,原章程同时废止。
除上述修改外，《公司章程》其他条款不变。本次修改后的《公司章程》详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《上海太和水环境科技发展股份有限公司章程》。
上述修改《公司章程》相关条款的议案已经公司第二届董事会第四次会议审议通过，尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
上海太和水环境科技发展股份有限公司董事会
2021 年 10 月 8 日
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