605081 沪市 太和水

证券代码：605081          证券简称：太和水        公告编号：2021-023
              上海太和水环境科技发展股份有限公司

                第二届董事会第二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

  上海太和水环境科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于2021年6月8日以现场和通讯表决相结合方式在公司会议室召开。会议由公司董事、副总经理林郁文先生主持，应到董事 11 人，亲自出席董事 10人，委托出席董事 1 名：董事长何文辉先生因工作原因，委托董事林郁文先生代其出席、表决和主持会议。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，决议内容合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于公司拟与关联方组成联合体参与 BOT 项目投标并共同
设立项目公司的议案》

  公司拟与崇仁县德辉生物科技有限公司组成联合体，参加崇仁县乡村振兴生态产品价值实现机制试点项目招投标。如项目中标，联合体将与政府方出资代表共同出资组建项目公司实施 BOT 项目。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定媒体披露的《关于公司拟与关联方组成联合体参与 BOT 项目投标并共同设立项目公司的公告》。

  表决情况：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事何文辉回避表决。独
立董事对本议案发表了同意的独立意见。

  本议案需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。


    2、审议通过了《关于提名董事候选人的议案》

  具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）披露的《关于公司董事辞职及提名董事候选人的公告》。

  表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。独立董事对本议案发表了同意
的独立意见。

  本议案需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

    3、审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

  具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2021 年第一次临时股东大会的公告》。

  表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  特此公告。

                            上海太和水环境科技发展股份有限公司董事会
                                                      2021 年 6 月 8 日