605080 沪市 浙江自然

证券代码：605080          证券简称：浙江自然          公告编号：2024-025
        浙江大自然户外用品股份有限公司

        第二届董事会第十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

  根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，浙江大自然户外用品股份有限公司
（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于 2024 年 6 月 11 日在公司会议室
以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于 2024 年 6 月 5 日以电子邮件等方式发出。
本次会议应出席董事 8 人，实际出席会议董事 8 人。会议由董事长夏永辉先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关
公告。

  表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  （二）审议通过《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

  同意提名夏永辉、陈甜敏、董毅敏、夏秀华、陈芳娟为公司第三届董事会非独
立董事候选人。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关
公告。

  表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。


    （三）审议通过《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

  同意提名陈卫波、韩云钢、刘胤宏为公司第三届董事会独立董事候选人。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

  表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  （四）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

  表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

  特此公告。

                                            浙江大自然户外用品股份有限公司
                                                                    董事会
                                                          2024 年6 月 12 日