605080 沪市 浙江自然

证券代码：605080        证券简称：浙江自然        公告编号：2022-018
      浙江大自然户外用品股份有限公司

      第二届董事会第七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

  浙江大自然户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七
次会议于 2022 年 4 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会
议通知于 2022 年 4 月 15 日以电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事 8 人，
实际出席董事 8 人。会议由公司董事长夏永辉先生主持，部分监事、高管列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过《关于 2021年度财务决算报告的议案》

  表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  （二）审议通过《关于董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告的议案》
  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关报告。

  表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

  （三）审议通过《关于 2021年度独立董事述职报告的议案》

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关报告。

  表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  （四）审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的
议案》

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关报告。

  表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

  独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

  （五）审议通过《关于 2021 年度总经理工作报告的议案》

  表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

  （六）审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

  表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  （七）审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

  表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

  独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  （八）审议通过《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关报告。

  表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （九）审议通过《关于 2022 年第一季度报告的议案》

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关报告。

  表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

  （十）审议通过《关于修订公司章程的议案》

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

  表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。


  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  （十一）审议通过《关于修订、制订公司相关制度的议案》

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

  表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

  独立董事对《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》发表了同意的独立意见。

  议案尚需提交公司股东大会审议。

  （十二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

  表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

  独立董事对上述议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  （十三）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

  表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权

  独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （十四）审议通过《关于开展金融衍生品交易业务的议案》

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

  表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

  独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

    （十五）审议通过《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相
关公告。

  表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    三、 备查文件

  1、第二届董事会第七次会议决议；

  2、独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见；

  3、独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

  4、独立董事关于公司 2021 年度对外担保情况的专项说明和独立意见。

  特此公告。

                                      浙江大自然户外用品股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2022 年 4 月 28 日