605069 沪市 正和生态

证券代码：605069        证券简称：正和生态        公告编号：2021-025
    北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司
      第四届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、 监事会会议召开情况

  北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司（以下简称“公司”）第四届
监事会第一次会议于 2021 年 12 月 16 日在公司会议室采用现场结合通讯表决方
式召开，由公司监事王爽女士召集并主持。本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，公司董事会秘书列席了会议。

  本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，本次会议合法，有效。

  二、监事会会议审议情况

  1、审议通过《关于选举监事会主席的议案》

  选举王爽女士为第四届监事会监事会主席，任期同本届监事会；

  表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  特此公告。

                      北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司监事会
                                                    2021 年 12 月 17 日