605069 沪市 正和生态

证券代码：605069        证券简称：正和生态        公告编号 2021-016
  北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司

          关于董事会换届选举的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期已届满，根据《证券法》《公司法》以及《公司章程》等相关规定，
公司于 2021 年 11 月 30 日召开第三届董事会第三十七次会议，审议通过《关于
董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，公司第四届董事会候选人情况如下：

  公司第四届董事会由 6 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 2 名。
经董事会提名委员会审议通过，董事会同意提名张熠君女士、张慧鹏先生、杨波先生、任玉芬女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名章友先生、李玉琴女士为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件），独立董事候选人任职资格已提交上海证券交易所审核通过。

  根据《公司法》《公司章程》的相关规定，上述议案需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对非独立董事候选人和独立董事候选人分别进行表决，公司第四届董事会董事任期自 2021 年第五次临时股东大会审议通过之日起三年。
  为确保董事会的正常运作，股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第三届董事会董事将继续履行职责。

  特此公告。

                      北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 1 日
附件：
非独立董事候选人张熠君简历

张熠君女士，1963 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2014 年 8 月毕
业于中欧国际工商学院，EMBA，硕士学历。2014 年至 2016 年在清华五道口金融
学院 EMBA 班学习。1992 年 4 月至 1997 年 12 月任河北省秦皇岛电视台新闻中心
记者。1997 年 12月创立北京正和恒基滨水生态环境治理有限公司（以下简称“正和有限”），历任正和有限执行董事兼总经理、公司董事长兼总经理。2009 年 6
月至 2019 年 5 月任北京汇恒投资有限公司（以下简称 “汇恒投资”）执行董事、
总经理，2019 年 6 月至今任汇恒投资执行董事。2011 年 11 月至 2019 年 5 月任
北京汇泽恒通投资管理有限公司（以下简称 “汇泽恒通”）执行董事、总经理，
2019 年 6 月至今任汇泽恒通执行董事。2018 年 1 月至今任北京正和恒基国际城
市规划设计有限公司董事长、总经理。2015 年 5 月至 2017 年 10 月任汇昕（上
海）金融信息服务有限公司（已注销）执行董事、总经理。2011 年 5 月至今任河北省风景园林学会副理事长，2014 年 5 月至今任河北省风景园林行业协会副会长，现任公司董事长、总裁。
非独立董事候选人张慧鹏简历

张慧鹏先生，1982 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2017 年 11 月
毕业于中欧国际工商学院，EMBA，硕士学历，高级工程师。2007 年 3 月至 2011
年 12 月历任公司技术负责人、项目经理、山西区域经理，2011 年 12 月至 2018
年 4 月任公司董事、副总经理，2018 年 4 月至今任公司副董事长、副总裁，2018
年 4 月至今任六盘水市正和投资建设有限公司董事长兼总经理，2018 年 6 月至
今任正和恒基(深圳)产业运营管理有限公司总经理、执行董事，2020 年 10 月至今任正和恒基（厦门）滨水生态环境治理有限公司总经理、执行董事。现任公司副董事长、副总裁。
非独立董事候选人杨波简历
杨波先生，1965 年 12 月出生，中国国籍，教授级高级工程师。天津大学，工学博士（2006.7）；哈尔滨工程大学工学硕士（1995.5）；天津大学工学学士(1986.7)。

1986 年 7 月-1989 年 3 月任中国船舶工业总公司北海船厂助理工程师；1989 年 3
月-2003 年 3 月任天津市海岸带工程有限公司工程师、高级工程师及副总经理；
2003 年 3 月-2015 年 7 月任 URS/伟信顾问集团有限公司（香港）技术董事，伟
信（天津）工程咨询有限公司董事总经理；2015 年 7 月至今任艾奕康（天津）工程咨询有限公司董事总经理。兼任天津市城市规划学会副理事长，天津市城市规划协会副会长等社会学术工作。在城市规划、生态规划、滨水生态修复、景观设计、海岸工程等领域具有丰富的经验和广泛专业影响。其经验涵盖地产发展、产业研究、城乡开发、基础设施、生态环境修复等领域的规划设计、咨询管理，曾获得十余项国家和省市级设计建造奖项，以及 IFLA 和英国景观学会等国际奖。非独立董事候选人任玉芬简历

任玉芬女士，1978 年 7 月出生，中国国籍，博士、高级工程师。 2007 年 7 月至
2013 年 12 月，任中国科学院生态环境研究中心助理研究员；2014 年 1 月至 2016
年 3 月任中国科学院生态环境研究中心高级工程师；2016 年 3 月至 2017 年 3 月
任美国亚利桑那州立大学凤凰城城市生态站访问学者；2017 年 3 月至 2019 年 1
月任中国科学院生态环境研究中心高级工程师；2019 年 2 月至今任中国科学院生态环境研究中心北京城市生态系统研究站副站长，高级工程师，兼任中国生态学学会科普工作委员会委员、硕士导师（河南理工大学兼职企业导师）。主要从事城市生态学的研究工作，先后参加中国科学院知识创新方向项目、科技支撑项目、国家自然科学基金等多项研究任务。
独立董事候选人章友简历：
章友先生，中国国籍， 1983 年出生，清华大学经管学院金融学学士、清华五道口金融 EMBA。2005 年至 2015 年任高盛（亚洲）有限責任公司执行董事职务；2015年至 2018 年任深圳市衍盛资产管理有限公司公司董事长兼投资总监；2018 年至2020 年任深圳市衍盛资产管理有限公司公司董事长；2020 年至今任深圳市衍盛资产管理有限公司公司董事长、总经理，兼任清华大学金融硕士行业导师、清华大学经济管理学院香港校友会副秘书长。

独立董事候选人李玉琴简历：
李玉琴女士，中国国籍，1965 年出生，中国人民大学财务会计与管理专业，学
士学位；注册会计师。1988 年 8 月-1992 年 1 月任国家物价局价格检查司央企处
主任科员；1992 年 2 月-1999 年 8 月就职于中粮集团财务总部，历任投资管理、
财务管理部门经理；1999年8月-2012年7月任中粮酒业有限公司财务总监；2012
年 8 月-2018 年 12 月任中粮集团办公厅财务负责人。2019 年 1 月已退休。具有
丰富的企业财务管理及资本运作经验。