605066 沪市 天正电气

证券代码：605066        证券简称：天正电气        公告编号：2024-049
              浙江天正电气股份有限公司

      关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  浙江天正电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 19 日召开
第九届董事会第十四次会议，审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。

  鉴于 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象中的 5 名已离职、77 名在
第一个解除限售期的考核未完全达标，公司拟对上述 82 名首次授予激励对象已获授但尚未解除限售的合计 640,250 股限制性股票予以回购注销。回购注销完成后，公司注册资本将由 507,973,750 元变更为 507,333,500 元，公司总股本将由507,973,750 股变更为 507,333,500 股。

    根据《上市公司章程指引》的相关规定，结合公司实际情况，通过对照自查，对《公司章程》有关条款作相应修订。

              修订前                            修订后

 第四条 公司注册名称：浙江天正电气 第四条 公司注册名称：浙江天正电气
 股份有限公司                      股份有限公司

 公司的英文名称为：Zhejiang Tengen 公司的英文名称为：Zhejiang Tengen
 Electrics Co., Ltd.              Electric Co., Ltd.

 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 六 条  公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
 50,797.375 万元。                  50,733.35 万元。

 第 二 十 条  公 司 的 股 份 总 数 为 第 二 十 条  公 司 的 股 份 总 数 为
 50,797.375 万股，均为普通股，公司 50,733.35 万股，均为普通股，公司股
 股份每股面值为人民币 1 元。        份每股面值为人民币 1 元。

 第一百三十二条  公司设总经理一名， 第一百三十二条公司设总经理一名， 由提名委员会提名，由董事会聘任或解 由提名委员会提名，由董事会聘任或解 聘。公司可设副总经理若干名，由总经 聘。公司可设副总经理六名，由总经理
 理提名，由董事会聘任或解聘。      提名，由董事会聘任或解聘。

  除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。

  修订后的《公司章程》全文于同日刊登在上海证券交易所网站。

该事项尚需提交股东大会审议。
特此公告。

                                    浙江天正电气股份有限公司董事会
                                            2024 年 8 月 20 日