605066 沪市 天正电气

证券代码：605066          证券简称：天正电气          公告编号：2023-036
            浙江天正电气股份有限公司

    关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  浙江天正电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 29 日召开第九
届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，现将相关事项公告如下：

    一、变更注册资本及公司章程事项

  2023 年 6 月 26 日，公司完成了 2023 年限制性股票激励计划的首次授予限制性股
票的登记工作，符合条件的激励对象共 115 名，授予限制性股票登记数量为 485.80万股。本次授予登记完成后，公司注册资本由人民币 401,000,000 元变更为人民币
405,858,000 元，总股本由 401,000,000 股变更为 405,858,000 股。

  根据公司 2022 年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理2020 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》的相关授权，股东大会授权董事会就2023 年限制性股票激励计划的实施进展修订《公司章程》及办理公司注册资本变更登记等事宜。

  2023 年 6 月 29 日，公司召开第九届董事会第三次会议通过了《关于变更注册资
本及修订<公司章程>的议案》，同意公司注册资本由 401,000,000 元变更为
405,858,000 元，总股本由 401,000,000 股变更为 405,858,000 股，同时对现行《公
司章程》相关条款进行修订，并向市场监督管理局申请办理注册资本变更登记及《公司章程》备案登记等事宜。

  该事项无需提交公司股东大会审议批准。

    二、公司章程具体修订情况

  就上述变更事项，相应对《公司章程》有关条款进行如下修订，除下述条款外，《公司章程》其他条款保持不变：


          原条款                            修订后条款

第六条 公司注册资本为人民币        第六条 公司注册资本为人民币

40,100.00万元。                    40,585.80万元。

第二十条 公司的股份总数为40,100.00 第二十条 公司的股份总数为40,585.80万股，均为普通股，公司股份每股面值 万股，均为普通股，公司股份每股面值
为人民币1元。                      为人民币1元。

  修订后的《公司章程》全文同日刊登在上海证券交易所网站。

  特此公告。

                                      浙江天正电气股份有限公司董事会
                                              2023 年 6 月 30 日