证券代码：605066 证券简称：天正电气 公告编号：2022-027
浙江天正电气股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 27 日
(二) 股东大会召开的地点：通讯会议
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 45
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 192,442,160
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 47.6505
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由董事会召集，董事长高天乐先生主持，本次会议采取网络投票的表决方式。会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书周光辉先生出席了会议；其他高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2021 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 192,360,660 99.9576 81,500 0.0424 0 0.0000
2、 议案名称：《2021 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 192,360,660 99.9576 81,500 0.0424 0 0.0000
3、 议案名称：《2021 年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 192,360,660 99.9576 81,500 0.0424 0 0.0000
4、 议案名称：《2021 年年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 192,409,260 99.9829 32,900 0.0171 0 0.0000
5、 议案名称：《2021 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 192,360,660 99.9576 81,500 0.0424 0 0.0000
6、 议案名称：《2021 年度利润分配议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 192,360,660 99.9576 81,500 0.0424 0 0.0000
7、 议案名称：《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 192,360,660 99.9576 81,500 0.0424 0 0.0000
8、 议案名称：《关于追认 2021 年度日常关联交易超额部分及预计 2022 年度日
常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 15,475,970 99.4761 81,500 0.5239 0 0.0000
9、 议案名称：《关于 2022 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 192,409,260 99.9829 32,900 0.0171 0 0.0000
10、 议案名称：《关于增补董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 192,360,660 99.9576 81,500 0.0424 0 0.0000
11、 议案名称：《关于终止实施 2020 年限制性股票激励计划暨回购注销已授
予但尚未解除限售的限制性股票的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 190,400,560 99.9572 81,500 0.0428 0 0.0000
12、 12.01 议案名称：《公司章程》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 192,409,260 99.9829 32,900 0.0171 0 0.0000
13、 12.02 议案名称：《股东大会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 192,409,260 99.9829 32,900 0.0171 0 0.0000
14、 12.03 议案名称：《董事会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 192,360,660 99.9576 81,500 0.0424 0 0.0000
15、 12.04 议案名称：《监事会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 192,360,660 99.9576 81,50
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