605066 沪市 天正电气

 证券代码：605066        证券简称：天正电气        公告编号：2021-015

            浙江天正电气股份有限公司

    关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    浙江天正电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月22日召开第八届
 董事会第八次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》， 现将相关事项公告如下：

    一、关于公司变更注册资本及公司章程事项

  2021年3月8日，公司完成了2020年限制性股票激励计划的授予登记工作，符合条件的激励对象共152名，授予限制性股票登记数量为311.55万股。本次授予登记完成后，公司的注册资本由人民币401,000,000元变更为人民币404,115,500元，总股本由
401,000,000股变更为404,115,500股，其中无限售流通股71,000,000股，限售流通股
333,115,500股。

  根据公司2021年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》的相关授权，董事会同意公司将
注册资本由原401,000,000元变更为404,115,500元，总股本由原401,000,000股变更为404,115,500股，同时对现行《公司章程》相关条款进行修订，并向工商行政管理部门申请办理注册资本及《公司章程》变更登记等相关手续。

  二、公司章程修改事项

  就上述变更事项，相应对《公司章程》有关条款进行如下修订，除下述条款外，《公司章程》其他条款保持不变：


  序号            原条款                      修订后条款

    1  第六条  公司注册资本为人民币  第六条公司注册资本为人民币

        40,100万元。                  40,411.55万元。

    2  第十九条  公司的股份总数为    第十九条公司的股份总数为

        40,100万股，均为普通股，公司  40,411.55万股，均为普通股，公司

        股份每股面值为人民币1元。    股份每股面值为人民币1元。

    三、相关授权、审议情况

  2021年1月15日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，授权董事会根据2020年限制性股票激励计划修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等。
  2021年4月22日，公司召开第八届董事会第八次会议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，同意前述变更注册资本及修订《公司章程》事项，该事项尚需提交公司股东大会审议批准。

  公司将根据上述情况及时向浙江省市场监督管理局申请办理注册资本变更登记及其他相关手续，并履行相关信息披露义务。

  修订后的《公司章程》同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。

    特此公告。

                                          浙江天正电气股份有限公司董事会
                                                            2021年4月23日