605060 沪市 联德股份

证券代码：605060          证券简称：联德股份      公告编号：2022-029
        杭州联德精密机械股份有限公司

        2021 年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

(一)  股东大会召开的时间：2022 年 5 月 18 日

(二)  股东大会召开的地点：浙江省杭州经济开发区 18 号大街 77 号 杭州联德
  精密机械股份有限公司 三楼会议室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

 1、出席会议的股东和代理人人数                                    14

 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          159,329,546

 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

 份总数的比例（%）                                          66.3873

(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会
规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《杭州联德精密机械股份有限公司章程》的有关规定。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书潘连彬出席本次会议；财务总监杨晓玉列席本次会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型          同意              反对            弃权

                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）            （%）          （%）

    A 股      159,265,446 99.9597  64,100  0.0403      0      0

2、 议案名称：《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型          同意              反对            弃权

                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）            （%）          （%）

    A 股      159,265,446 99.9597  64,100  0.0403      0      0
3、 议案名称：《关于 2021 年度独立董事述职报告的议案》

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型          同意              反对            弃权

                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）            （%）          （%）

    A 股      159,265,446 99.9597  64,100  0.0403      0      0

4、 议案名称：《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型          同意              反对            弃权

                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）            （%）          （%）

    A 股      159,265,446 99.9597  64,100  0.0403      0      0

5、 议案名称：《关于 2021 年度利润分配方案的议案》

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型          同意              反对            弃权


                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）            （%）          （%）

    A 股      159,265,446 99.9597  64,100  0.0403      0      0

6、 议案名称：《关于续聘外部审计机构的议案》

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型          同意              反对            弃权

                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）            （%）          （%）

    A 股      159,265,446 99.9597  64,100  0.0403      0      0

7、 议案名称：《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型          同意              反对            弃权

                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）            （%）          （%）

    A 股      159,265,446 99.9597  64,100  0.0403      0      0
 (二)  涉及重大事项，应当说明 5%以下股东的表决情况

 议案      议案名称            同意            反对          弃权

 序号                    票数    比例    票数    比例    票数  比例
                                  （%）            （%）          （%）

5      关于 2021 年度利  865,446  93.1041  64,100  6.8959

      润分配方案的议

      案

6      关于续聘外部审  865,446  93.1041  64,100  6.8959

      计机构的议案

 (三)  关于议案表决的有关情况说明

    本次股东大会的议案 5、议案 6 对中小投资者进行了单独计票。

 三、  律师见证情况
 1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
 律师：倪金丹、李泽宇
 2、律师见证结论意见：

    公司本次股东大会的召集及召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人 资格及会议表决程序等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等 法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果 合法、有效。

                                        杭州联德精密机械股份有限公司

                                                      2022 年 5 月 19 日

         上网公告文件

      经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

         报备文件

      经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议