证券代码：605060 证券简称：联德股份 公告编号：2021-023
杭州联德精密机械股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 17 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州经济开发区 18 号大街 77 号联德股份
三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 33
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 180,200,565
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 75.0835
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，会议
由公司董事长孙袁先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 5 人，独立董事严密、夏立安因公未出席本次会议；2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书潘连彬出席本次会议；财务总监杨晓玉、副总经理李军文列席本
次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2020 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 180,009,000 99.8936 68,263 0.0378 123,302 0.0686
2、 议案名称：关于 2020 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 180,009,000 99.8936 68,263 0.0378 123,302 0.0686
3、 议案名称：关于 2020 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 180,018,200 99.8987 181,365 0.1006 1,000 0.0007
4、 议案名称：关于续聘外部审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 180,013,363 99.8961 62,900 0.0349 124,302 0.0690
5、 议案名称：关于 2020 年度独立董事履职情况述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 180,009,000 99.8936 68,263 0.0378 123,302 0.0686
6、 议案名称：关于 2020 年年度报告全文及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 180,009,700 99.8940 67,563 0.0374 123,302 0.0686
7、 议案名称：关于 2020 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 180,009,000 99.8936 68,263 0.0378 123,302 0.0686
8、 议案名称：关于变更募集资金投资项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 180,133,002 99.9625 67,563 0.0375 00.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
3 关于 2020 年度利润 18,200 9.0743 181,365 90.4270 1,000 0.4987
分配方案的议案
4 关于续聘外部审计机 13,363 6.6626 62,900 31.3614 124,302 61.9760
构的议案
8 关于变更募集资金投 133,002 66.3136 67,563 33.6864 0 0.0000
资项目的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会的议案 3、4、8 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集及召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格会议表决程序等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
杭州联德精密机械股份有限公司
2021 年 5 月 18 日
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