605058 沪市 澳弘电子

证券代码：605058        证券简称：澳弘电子      公告编号：2024-007
                常州澳弘电子股份有限公司

              关于 2023 年度利润分配预案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

   每股分配比例：每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），本次不进行资本公
  积金转增股本，不送红股。
   本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将
  在权益分派实施公告中明确。
   在实施权益分派的股权登记日前常州澳弘电子股份有限公司（以下简称“公
  司”）总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并
  将另行公告具体调整情况。

    一、  利润分配预案内容

  经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公
司母公司报表期末未分配利润为人民币 189,161,749.54 元。经董事会决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

  上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税）。截至 2023 年
12 月 31 日，公司总股本 142,923,950.00 股，以此计算合计拟派发现金红利
42,877,185.00 元。本年度公司现金分红占 2023 年度归属上市公司股东净利润的比例为 32.26%。公司 2023 年度不进行资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润全部结转以后年度分配。

  如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总
股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。

  本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准后方可实施。
    二、  公司履行的决策程序

  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  公司于 2024 年 4 月 24 日召开第二届董事会第十九次会议，以 7 票同意，0
票弃权，0 票反对审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》。

  （二）监事会意见

  公司于 2024 年 4 月 24 日召开第二届监事会第十三次会议，以 3 票同意，0
票弃权、0 票反对审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案》的议案。监事会认为，上述利润分配预案的编制和审议程序符合法律、法规、部门规章、其他规范性文件和《公司章程》及内部管理制度的规定，满足《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》关于现金分红比例不低于 30%的要求等相关规定，与公司当前的发展阶段和实际情况相适应，有利于公司持续、稳健地发展，不存在损害公司及股东利益的情形。

    三、  相关风险提示

  （一）本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

  （二）本次利润分配预案尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

                                      常州澳弘电子股份有限公司董事会
                                                2024 年 4 月 25 日