605058 沪市 澳弘电子

    证券代码：605058        证券简称：澳弘电子      公告编号：2022-016

                    常州澳弘电子股份有限公司

                  关于修订《公司章程》的公告

        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

        常州澳弘电子股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公

    司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引（2022年修订）》等

    法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》中的有关

    条款进行修订。公司于2022年3月22日召开第二届董事会第三次会议，审议通过

    了《关于修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，董事会

    同时提请股东大会授权公司总经理办公会办理章程备案等相关事宜。现将有关情

    况公告如下：

序  修订前                      修改后                                备注

号

1  新增一条                    第十二条  公司根据中国共产党章程的规 在 原 第
                                定，设立共产党组织、开展党的活动。公司 十 一 条
                                为党组织的活动提供必要条件。          后 增 加
                                                                        一条，后
                                                                        续 条 款
                                                                        序 号 顺
                                                                        次增加

2  第二十三条  公司在下列情况 第二十四条  公司不得收购本公司股份。但

    下，可以依照法律、行政法规、 是，有下列情形之一的除外：

    部门规章和本章程的规定，收购 （一）减少公司注册资本；

    本公司的股份：              （二）与持有本公司股票的其他公司合并；

    （一）减少公司注册资本；    （三）将股份用于员工持股计划或者股权激

    （二）与持有本公司股票的其他 励；

    公司合并；                  （四）股东因对股东大会作出的公司合并、

    （三）将股份用于员工持股计划 分立决议持异议，要求公司收购其股份；

    或者股权激励；              （五）将股份用于转换本公司发行的可转换

                                为股票的公司债券；


    （四）股东因对股东大会作出的 （六）公司为维护本公司价值及股东权益所
    公司合并、分立决议持异议，要 必需。

    求公司收购其股份；

    （五）将股份用于转换本公司发

    行的可转换为股票的公司债券；

    （六）公司为维护本公司价值及

    股东权益所必需。

    除上述情形外，公司不得收购本

    公司股份。

3  第二十四条  公司收购本公司 第二十五条  公司收购本公司股份，可以通
    股份，可以通过公开的集中交易 过公开的集中交易方式，或者法律法规和中
    方式，或者法律法规和中国证监 国证监会认可的其他方式进行。

    会认可的其他方式进行。          公司因本章程第二十四条第一款第
      公司因本章程第二十三条第 （三）项、第（五）项、第（六）项规定的
    一款第（三）项、第（五）项、 情形收购本公司股份的，应当通过公开的集
    第（六）项规定的情形收购本公 中交易方式进行。

    司股份的，应当通过公开的集中

    交易方式进行。

4  第二十五条  公司因本章程第 第二十六条  公司因本章程第二十四条第
    二十三条第一款第（一）项、第 一款第（一）项、第（二）项规定的情形收
    （二）项规定的情形收购本公司 购本公司股份的，应当经股东大会决议。公
    股份的，应当经股东大会决议。 司因本章程第二十四条第一款第（三）项、
    公司因本章程第二十三条第一 第（五）项、第（六）项规定的情形收购本
    款第（三）项、第（五）项、第 公司股份的，可以依照本章程的规定，经三
    （六）项规定的情形收购本公司 分之二以上董事出席的董事会会议决议。

    股份的，可以依照本章程的规定 公司依照本章程第二十四条第一款规定收
    或者股东大会的授权，经三分之 购本公司股份后，属于第（一）项情形的，
    二以上董事出席的董事会会议 应当自收购之日起十日内注销；属于第（二）
    决议。                      项、第（四）项情形的，应当在六个月内转
    公司依照本章程第二十三条第 让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、
    一款规定收购本公司股份后，属 第（六）项情形的，公司合计持有的本公司
    于第（一）项情形的，应当自收 股份数不得超过本公司已发行股份总额的
    购之日起十日内注销；属于第 10%，并应当在三年内转让或者注销。

    （二）项、第（四）项情形的，

    应当在六个月内转让或者注销；

    属于第（三）项、第（五）项、

    第（六）项情形的，公司合计持

    有的本公司股份数不得超过本

    公司已发行股份总额的 10%，并

    应当在三年内转让或者注销。

5  第二十九条 公司董事、监事、 第三十条  公司 5%以上股份的股东、董事、
    高级管理人员、持有本公司股份 监事、高级管理人员，将其持有的本公司股
    5%以上的股东，将其持有的本公 票或者其他具有股权性质的证券在买入后 6
    司股票在买入后 6 个月内卖出， 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买

    或者在卖出后 6 个月内又买入， 入，由此所得收益归本公司所有，本公司董
    由此所得收益归本公司所有，本 事会将收回其所得收益。但是，证券公司因
    公司董事会将收回其所得收益。 购入包销售后剩余股票而持有 5%以上股份
    但是，证券公司因包销购入售后 的，以及有中国证监会规定的其他情形的除
    剩余股票而持有 5%以上股份的， 外。

    卖出该股票不受 6 个月时间限    前款所称董事、监事、高级管理人员、
    制。                        自然人股东持有的股票或者其他具有股权
        公司董事会不按照前款规 性质的证券，包括其配偶、父母、子女持有
    定执行的，股东有权要求董事会 的及利用他人账户持有的股票或者其他具
    在 30 日内执行。公司董事会未 有股权性质的证券。

    在上述期限内执行的，股东有权    公司董事会不按照第一款规定执行的，
    为了公司的利益以自己的名义 股东有权要求董事会在 30 日内执行。公司
    直接向人民法院提起诉讼。    董事会未在上述期限内执行的，股东有权为
        公司董事会不按照第一款 了公司的利益以自己的名义直接向人民法
    的规定执行的，负有责任的董事 院提起诉讼。

    依法承担连带责任。              公司董事会不按照本条第一款的规定
                                执行的，负有责任的董事依法承担连带责
                                任。

6  第四十条  股东大会是公司的 第四十一条  股东大会是公司的权力机构，
    权力机构，依法行使下列职权： 依法行使下列职权：

    （一）决定公司的经营方针和投 （一）决定公司的经营方针和投资计划；

    资计划；                    （二）选举和更换非由职工代表担任的董
    （二）选举和更换非由职工代表 事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；
    担任的董事、监事，决定有关董 （三）审议批准董事会的报告；

    事、监事的报酬事项；        （四）审议批准监事会报告；

    （三）审议批准董事会的报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、
    （四）审议批准监事会报告；  决算方案；

    （五）审议批准公司的年度财务 （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补
    预算方案、决算方案；        亏损方案；

    （六）审议批准公司的利润分配 （七）对公司增加或者减少注册资本作出决
    方案和弥补亏损方案；        议；

    （七）对公司增加或者减少注册 （八）对发行公司债券作出决议；

    资本作出决议；              （九）对公司合并、分立、解散、清算或者
    （八）对发行公司债券作出决 变更公司形式作出决议；

    议；                        （十）修改本章程；

    （九）对公司合并、分立、解散、 （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作
    清算或者变更公司形式作出决 出决议；

    议；                        （十二）审议批准第四十二条规定的担保事
    （十）修改本章程；          项；

    （十一）对公司聘用、解聘会计 （十三）审议公司在一年内购买、出售重大
    师事务所作出决议；          资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的
    （十二）审议批准第四十一条规 事项；

    定的担保事项；              （十四）审议批准变更募集资金用途事项；

    （十三）审议公司在一年内购 （十五）审议股权激励计划和员工持股计
    买、出售重大资产超过公司最近 划；

    一期经审计总资产 30%的事项；  （十六）审议法律、行政法规、部门规章或
    （十四）审议批准变更募集资金 本章程规定应当由股东大会决定的其他事
    用途事项；                  项。

    （十五）审议股权激励计划；      上述股东大会的职权不得通过授权的
    （十六）审议法律、行政法规、 形式由董事会或其他机构和个人代为行使。
    部门规章或本章程规定应当由

    股东大会决定的其他事项。

    上述股东大会的职权不得通过

    授权的形式由董事会或其他机

    构和个人代为行使。

7  第四十一条  公司下列对外担 第四十二条  公司下列对外担保行为，须经
    保行为，须经股东大会审议通 股东大会审议通过。

    过。                        （一）单笔担保额超过公司最近一期经审计
    （一）本公司及本公司控股子公 净资产 10%的担保；

    司的对外担保总额，超过公司最 （二）本公司及本公司控股子公司的对外担
    近一期经审计净资产的 50%以后 保总额，超过公司最近一期经审计净资产
    提供的任何担保；            50%以后