证券代码：605058 证券简称：澳弘电子 公告编号：2020-007
常州澳弘电子股份有限公司
关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工
商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
常州澳弘电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 11 月 2 日召开
第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。具体情况如下：
一、公司注册资本和公司类型变更的相关情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准常州澳弘电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1913号）核准同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）35,731,000股（以下简称“本次公开发行”），根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（大华验字[2020]000620号），确认公司首次公开发行股票完成后，公司注册资本由10,719.295万元变更为14,292.395万元，公司股份总数由10,719.295万股变更为14,292.395万股。公司已完成本次公开发行，并于2020年10月21日在上海证券交易所主板上市，公司类型由“股份有限公司（未上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。
二、《公司章程》部分条款修订情况
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引（2019年修订）》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司发行上市的实际情况，公司拟对《公司章程》中的有关条款进行修订。具体修订内容如下：
修订前 修订后
第三条 公司于【】年【】月【】日经 第三条 公司于 2020 年 8 月 21 日经中
中国证券监督管理委员会(以下简称 国证券监督管理委员会(以下简称“中“中国证监会”) 【】号文核准，首次向 国证监会”) 【证监许可[2020]1913】社会公众公开发行人民币普通股【】 号文核准，首次向社会公众公开发行万股，于【】年【】月【】日在上海 人民币普通股 3,573.1 万股，于 2020
证券交易所主板上市。 年 10 月 21 日在上海证券交易所主板
上市。
第六条 公司注册资本为人民币【】万 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
元。实收资本为人民币【】万元。 14,292.395 万元。实收资本为人民币
14,292.395 万元。
第十九条 公司股份总数为【】万股， 第十九条 公司股份总数为 14,292.395公司的股本结构为：普通股【】万股， 万股，公司的股本结构为：普通股
无其他种类股。 14,292.395 万股，无其他种类股。
第四十一条 公司下列对外担保行为， 第四十一条 公司下列对外担保行为，
须经股东大会审议通过。 须经股东大会审议通过。
（一）本公司及本公司控股子公司的 （一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期 对外担保总额，超过公司最近一期经经审计净资产的 50%以后提供的任何 审计净资产的 50%以后提供的任何担
担保； 保；
（二）连续十二个月内担保金额超过 （二）按照担保金额连续 12 个月内累公司最近一期经审计总资产的 30%； 计计算原则，超过公司最近一期经审（三）连续十二个月内担保金额超过 计总资产的 30%的担保；
公司最近一期经审计净资产的 50%且 （三）按照担保金额连续 12 个月内累
绝对金额超过 5,000 万元人民币； 计计算原则，超过公司最近一期经审
（四）为资产负债率超过 70%的担保 计净资产的 50%，且绝对金额超过
对象提供的担保； 5,000 万元以上的担保；
（五）单笔担保额超过最近一期经审 （四）为资产负债率超过 70%的担保
计净资产 10%的担保； 对象提供的担保；
（六）对股东、实际控制人及其关联 （五）单笔担保额超过公司最近一期
方提供的担保。 经审计净资产 10%的担保；
股东大会审议前款第（二）项担保事 （六）对股东、实际控制人及其关联项时，应经出席会议的股东所持表决 方提供的担保。
权的三分之二以上通过。 对于董事会权限范围内的担保事项，
股东大会在审议为股东、实际控制人 除应当经全体董事的过半数通过外，及其关联方提供的担保议案时，该股 还应当经出席董事会会议的三分之二东或受该实际控制人支配的股东，不 以上董事同意；股东大会审议前款第得参与该项表决。该项表决由出席会 （二）项担保事项时，应经出席会议议的其他股东所持表决权的过半数通 的股东所持表决权的三分之二以上通
过。 过。
股东大会在审议为股东、实际控制人
及其关联方提供的担保议案时，该股
东或受该实际控制人支配的股东，不
得参与该项表决。该项表决由出席会
议的其他股东所持表决权的过半数通
过。
第四十四条 本公司召开股东大会的 第四十四条 本公司召开股东大会的
地点为公司住所地所在城市。 地点为公司住所地所在城市。
股东大会将设置会场，以现场会议形 股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络投票的方 式召开。现场会议时间、地点的选择式为股东参加股东大会提供便利。股 应当便于股东参加。发出股东大会通东通过上述方式参加股东大会的，视 知后，无正当理由，股东大会现场会
为出席。 议召开地点不得变更。确需变更的，
召集人应当在现场会议召开日前至少
2 个交易日公告并说明原因。
公司还将提供网络投票的方式为股东
参加股东大会提供便利。股东通过上
述方式参加股东大会的，视为出席。
第七十五条 股东大会决议分为普通 第七十五条 股东大会决议分为普通
决议和特别决议。 决议和特别决议。
股东大会作出普通决议，应当由出席 股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人） 股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的过半数通过。 所持表决权的二分之一以上通过。
股东大会作出特别决议，应当由出席 股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人） 股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。 所持表决权的三分之二以上通过。
第七十九条 股东大会审议有关关联 第七十九条 股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投 交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份 票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。股东大会对 数不计入有效表决总数。股东大会对有关关联交易事项作出决议时，视普 有关关联交易事项作出决议时，视普通决议和特别决议不同，分别由出席 通决议和特别决议不同，分别由出席股东大会的非关联股东所持表决权的 股东大会的非关联股东所持表决权的过半数或者三分之二以上通过。股东 二分之一以上或者三分之二以上通大会决议的公告应当充分披露非关联 过。股东大会决议的公告应当充分披
股东的表决情况。 露非关联股东的表决情况。
股东大会在表决涉及关联交易事项 股东大会在表决涉及关联交易事项时，有关联关系的股东的回避和表决 时，有关联关系的股东的回避和表决
程序如下： 程序如下：
（一）股东大会审议的某一事项与某 （一）股东大会审议的某一事项与某股东存在关联关系，该关联股东应当 股东存在关联关系，该关联股东应当在股东大会召开前向董事会披露其关 在股东大会召开前向董事会披露其关
联关系并申请回避； 联关系并申请回避；
（二）股东大会在审议关联交易议案 （二）股东大会在审议关联交易议案时，会议主持人宣布有关联关系的股 时，会议主持人宣布有关联关系的股
东与关联交易事项的关联关系； 东与关联交易事项的关联关系；
（三）知情的其它股东有权口头或书 （三）知情的其它股东有权口头或书
面提出关联股东回避的申请，股东大 面提出关联股东回避的申请，股东大会会议主持人应立即组织大会主席团 会会议主持人应立即组织大会主席团
讨论并作出回避与否的决定； 讨论并作出回避与否的决定；
（四）会议主持人明确宣布关联股东 （四）会议主持人明确宣布关联股东回避，而由非关联股东对关联交易事 回避，而由非关联股东对关联交易事
项进行表决； 项进行表决；
（五）关联交易议案形成决议时，视 （五）关联股东未就关联交易事项按普通决议和特别决议不同，须由出席 上述程序进行关联信息披露和回避会议的非关联股东以其所持有效表决 的，股东大会有权撤销有关该关联交权总数的过半数或者三分之二以上通 易事项的一切决议。
过；
（六）关联股东未就关联交易事项按
上述程序进行关联信息披露和回避
的，股东大会有权撤销有关该关联交
易事项的一切决议。
第八十二条 董事、监事候选人名单以 第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。董事、 提案的方式提请股东大会表决。董事、
监事的提名方式和程序为： 监事的提名方式和程序为：
（一）董事会、单独或合并持有公司 （一）董事会、单独或合并持有公司股份 3%以上的股东，可以提名董事候 股份 3%以上的股东，可以提名非独立
选人； 董事候选人；
（二）监事会、单独或合并持有公司 （二）董事会、监事会、单独或者合股份 3%以上的股东，可以提名非由职 并持有公司股份 1%以上的股东，可以
工代表担任的监事的候选人； 提名独立董事候选人；
（三）监事会中的职工代表监事由职 （三）监事会、单独或合并持有公司
工代表大会选举产生； 股份 3%以上的股东，可以提名非由职
（四）董事、监事的提名人在提名前 工代表担任的监事的候选人；
应当征得被提名人的同意；提名人应 （四）监事会中的职工代表监事由职当充分了解被提名人职业、学历、职 工代表大会选举产生；
称、详细的工作经历、全部兼职等情 （五）董事、监事的提
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