证券代码：605056 证券简称：咸亨国际 公告编号：2023-076
咸亨国际科技股份有限公司
关于变更部分募集资金投资项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
原募投项目名称：赛孚城应急体验馆及技术服务网络建设项目
新项目名称和投资金额：1、杭州赛孚城应急体验馆优化升级项目，总投资额 1,000.00 万元，其中拟使用本次变更募集资金 605.20 万元（含孳息）；2、智能制造中心项目，总投资额 45,000.00 万元，其中拟使用本次变更募集资金 4,000.00 万元。上述变更后的募集资金项目投资金额与拟使用募集资金之间的差额将由公司以自有资金或自筹资金补足。
变更募集资金投向的金额：本次涉及变更的募集总额为 4,605.20 万元，
占首次公开发行股票募集资金总额的 8.43%。
新项目预计正常投产并产生收益的时间：1、杭州赛孚城应急体验馆优化升级项目预定于 2025 年 6 月末完成升级建设，该项目不直接产生经济效益；2、智能制造中心项目拟于 2026 年 12 月末正常投产并产生经济效益。
本次变更募集资金投资项目事项尚需提交公司股东大会审议批准。
一、变更募集资金投资项目的概述
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准咸亨国际科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1776 号）核准，并经上海证券交易所同意，公司向社会首次公开发行人民币普通股（A 股）4,001.00 万股，每股面
值为 1 元，每股发行价格为 13.65 元，募集资金总额为 54,613.65 万元，扣除
各项发行费用（不含增值税）人民币 7,153.64 万元后，实际募集资金净额为人
民币 47,460.01 万元。本次募集资金已于 2021 年 7 月 15 日全部到位，天健会
计师事务所（特殊普通合伙）2021 年 7 月 15 日出具了“天健验〔2021〕387 号”
《验资报告》。咸亨国际科技股份有限公司（以下简称“咸亨国际”或“公司”）依照相关规定对募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构以及募集资金专户监管银行签署了募集资金专户存储三方/四方监管协议。
（二）募集资金投资项目情况
公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
项目总投 募集资金
序号 项目名称 实施主体 资额 拟使用额
（万元） （万元）
1 海宁生产基地产业化建 浙江咸亨创新产 25,487.43 22,277.30
设项目 业中心有限公司
2 信息化升级及总部基地 咸亨国际 23,402.16 10,683.16
建设项目
3 赛孚城应急体验馆及技 咸亨国际 4,594.28 4,594.28
术服务网络建设项目
4 研发中心建设项目 浙江咸亨创新产 6,695.91 6,695.91
业中心有限公司
5 补充流动资金 咸亨国际 17,000.00 3,209.36
合计 - 77,179.78 47,460.01
公司于 2022 年 11 月 29 日召开了第二届董事会第二十四次会议、第二届监
事会第十七次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意募集资金投资项目“海宁生产基地产业化建设项目”预计可使用状态日期由
2022 年 12 月延期至 2023 年 12 月。
公司于 2023 年 7 月 28 日分别召开第二届董事会第二十七次会议、第二届
监事会第二十次会议以及2023年8月14日召开的2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整及变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司终止“海宁生产基地产业化建设项目”，并由咸亨国际作为实施主体将剩余募集资金11,271.64 万元全部投入至“数字咸亨 2.0 项目”（数字化建设项目二期）；同时根据公司内部业务组织构架实际情况，拟增加咸亨国际以及下属 6 家全资子公司等共 8 家主体共同实施“研发中心建设项目”，并将该募投项目达到预定
可使用状态的日期从 2023 年 12 月延长至 2025 年 12 月。
调整后募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
截至 2023 项目达到
序 项目总投 募集资金 年 11 月 预定可使
号 项目名称 实施主体 资额 拟使用额 30 日已投 用状态的
（万元） （万元） 入金额 时间
（万元）
数字咸亨
2.0 项目 2025 年 12
1 （数字化 咸亨国际 15,000.00 11,271.64 304.46 月
建设项目
二期）
信息化升
2 级及总部 咸亨国际 23,402.16 10,683.16 10,899.47 已实施完
基地建设 毕
项目
赛孚城应
急体验馆 2023 年 12
3 及技术服 咸亨国际 4,594.28 4,594.28 0．00 月
务网络建
设项目
浙江咸亨创新产
业中心有限公
司、咸亨国际、
浙江万疆兴驰专
用车辆有限公
司、杭州贝特设
备制造有限公
4 研发中心 司、安护电力技 6,695.91 6,695.91 611.25 2025 年 12
建设项目 术（杭州）有限 月
公司、咸亨电气
技术（杭州）有
限公司、探博士
电气科技（杭
州）有限公司、
杭州艾普莱标识
制造有限公司
海宁生产
5 基地产业 浙江咸亨创新产 11,005.66 11,005.66 11,070.09 已终止并
化建设项 业中心有限公司 变更投向
目
6 补充流动 咸亨国际 17,000.00 3,209.36 3,212.00 已实施完
资金 毕
合计 - 77,698.01 47,460.01 26,097.27
（三）本次拟变更部分募投项目履行的审议程序
公司于 2023 年 12 月 13 日召开了第三届董事会第四次会议、第三届监事会
第四次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，表决结果
为 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，董事会同意将“赛孚城应急体验馆及技术服务网络建设项目”变更为“杭州赛孚城应急体验馆优化升级项目”及“智能制造中心项目”，同时根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，董事会批准本次变更募投项目后，公司及子公司将根据募集资金管理的要求开立募集资金存放专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。公司董事会授权公司董事长或其指定人员全权办理与本次募集资金专项账户相关的事宜，包括但不限于确定及签署本次设立募集资金专项账户的相关协议及文件、签订募集资金监管协议等。
本次变更募投项目事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，该事项尚需提交公司股东大会审议。
（四）本次拟变更部分募投项目情况
截至本公告披露日，“赛孚城应急体验馆及技术服务网络建设项目”尚未进行投入。本着合理、谨慎、有效的原则，结合公司发展战略及募集资金投资项目建设实际情况，公司本次拟变更的募集资金投资项目前后情况如下：
本次募集资金变更前
项目投资总额 募集资金拟 已投入募集
序号 项目名称 使用额 资金金额
（万元） （万元） （万元）
1 赛孚城应急体验馆及技 4,594.28 4,594.28 0.00
术服务网络建设项目
本次募集资金变更后
项目投资总额 募集资金拟 已投入募集
序号 项目名称 （万元） 使用额 资金金额
（万元） （万元）
1 杭州赛孚城应急体验馆 1,000.00 605.20 -
优化升级项目
2 智能制造中心项目 45,000.00 4,000.
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