605056 沪市 咸亨国际

证券代码：605056                                  公司简称：咸亨国际
      咸亨国际科技股份有限公司

      2023 年第二次临时股东大会

              会议资料

                  2023 年 9 月 25 日


                      目 录


2023 年第二次临时股东大会会议须知...... 3
2023 年第二次临时股东大会会议议程...... 4
咸亨国际科技股份有限公司...... 6
2023 年第二次临时股东大会会议案...... 6
议案一《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》...... 7
议案二《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》...... 10
议案三《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》...... 13

      2023 年第二次临时股东大会会议须知

  为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定，特制定本会议须知：

  一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。

  二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师、本次会议议程有关人员及会务工作人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。

  三、出席股东大会的股东、股东代理人应当持身份证或者营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡等证件按股东大会通知登记时间办理签到手续，在大会主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登记。

  四、与会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得影响大会的正常程序或者会议秩序，不得侵犯其他股东的权益。股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关，与本次股东大会议题无关或将泄漏公司商业秘密，或有明显损害公司或股东的共同利益的质询，大会主持人或相关人员有权拒绝回答。

  五、本次股东大会由两名股东代表、一名监事代表和两名见证律师参加计票、监票，对投票和计票过程进行监督，由主持人公布表决结果。

  六、出席会议的所有人员请将手机调至振动或关机，谢绝个人进行录音、拍照及录像。

  七、股东及股东代理人出席本次股东大会产生的费用由股东自行承担。公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿问题等事项，以平等对待所有股东。


      2023 年第二次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

  （1） 召开时间：2023 年 9 月 25 日（星期一）14 时 00 分

  （2） 召开地点：浙江省杭州市拱墅区咸亨科技大厦 11 楼 1108 会议室

  （3） 召集人：董事会

  （4） 主持人：董事长王来兴先生

  （5） 参会人员：股权登记日登记在册的股东或其授权代表、董事、监

        事、董事会秘书、见证律师出席会议，高级管理人员列席会议。

  （6） 投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式

      网络投票系统及网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通
  过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即

  9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东
  大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程：

    （1） 主持人宣布会议开始；

    （2） 介绍会议议程及会议须知；

    （3） 报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股份数
          量；

    （4） 介绍到会董事、监事、董事会秘书及列席会议的其他高级管理人员、
          见证律师以及其他人员；

    （5） 推选本次会议计票人、监票人；

    （6） 按如下顺序宣读议案，与会股东逐项审议议案：

  序号                            议案名称

    1    《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》

    2    《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》

    3    《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

    （7） 集中回答股东提问；

    （8） 议案现场表决；


    （9） 工作人员统计投票结果；

    （10）  主持人宣布现场表决结果；

    （11）  见证律师宣读法律意见书；

    （12）  签署股东大会会议决议及会议记录；

    （13）  主持人宣布会议结束。

        由于本次股东大会实行现场投票与网络相结合的表决方式，网络投票
    表决结果将在 2023 年 9 月 25 日下午 15:00 收市后统计。公司将在网络投
    票结束后依据现场投票和网络投票的表决结果汇总形成股东大会决议，并
    及时在上海证券交易所网站予以公告，请各位股东及股东代理人及时查阅。

          咸亨国际科技股份有限公司

      2023 年第二次临时股东大会会议案

 序号                        议案名称

 议案一 《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
 议案二 《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
 议案三 《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

议案一

  《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
各位股东及股东代理人：

    鉴于公司第二届董事会任期已届满，为保证公司各项工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《咸亨国际科技股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定，公司拟进行董事会换届选举。公司第三届董事会由8名董事组成，其中非独立董事5名，独立董事3名。

  根据公司章程规定的董事提名方式和程序，经公司第二届董事会推荐，并经公司董事会提名委员会认真审核，公司董事同意提名王来兴先生、夏剑剑先生、俞航杰先生、林化夷先生、宋平先生作为公司第三届董事会的非独立董事（简历详见附件）。

  本议案已经2023年9月5日召开的第二届董事会第二十九次会议审议通过，现提交公司股东大会审议批准。同时，公司提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理相关的工商变更登记、备案手续。

  请各位股东及股东代理人审议。

                                      咸亨国际科技股份有限公司董事会
                                                    2023 年 9 月 25 日
附件：非独立董事简历

    王来兴先生：男，1954 年生，浙江省供销技校函授毕业，企业经营管理专
业，高级经济师职称。历年来荣获诸多荣誉：绍兴市劳动模范、杭州小营街道优秀共产党员、绍兴市直商贸系统优秀党员、 绍兴市优秀企业家等。现任咸亨国际科技股份有限公司董事长。曾任绍兴县供销社鉴湖供销社副主任、绍兴市机械
五金批发公司总经理；2001 年 9 月至 2004 年 3 月，担任绍兴咸亨国际通用设备
有限公司总经理；2004 年 3 月至 2008 年 4 月，担任杭州咸亨国际通用设备有限
公司总经理；2008 年 4 月至 2017 年 8 月历任杭州咸亨国际通用设备有限公司执
行董事、总经理；2017 年 9 月至今担任咸亨国际董事长；2019 年 4 月至今担任
兴润投资执行董事兼总经理；2014 年 10 月至今兼任全国电工仪器仪表标准化技术委员会第三分技术委员会委员。

  截至目前，王来兴先生直接持有公司股票 17,622,378 股，为公司实际控制人，除与杭州兴润投资有限公司、杭州咸宁投资合伙企业（有限合伙）、杭州万宁投资合伙企业（有限合伙）、杭州弘宁投资合伙企业（有限合伙）和杭州德宁投资合伙企业（有限合伙）、杭州易宁投资合伙企业（有限合伙）有关联关系外，与公司的董事、监事、高级管理人员及其他持股 5%以上的股东不存在关联关系，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。
    夏剑剑先生：男，1982 年生，浙江水利水电学校毕业，机电一体化专业，
中级机械工程师职称。现任咸亨国际科技股份有限公司董事、总经理。2001 年 1
月至 2003 年 12 月，担任温州川野电气设备有限公司销售总监；2004 年 4 月至
2008 年 4 月担任杭州咸亨国际通用设备有限公司销售经理；2008 年 5 月至 2012
年 12 月担任北京咸亨国际总经理；2013 年 1 月至 2017 年 8 月担任浙江咸亨国
际通用设备有限公司副总经理，2017 年 9 月至今任咸亨国际董事、总经理。

  截至目前，夏剑剑先生直接持有公司股票 400,000 股，与公司的董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上的股东不存在关联关系，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

    俞航杰先生：男，1978 年生，南昌大学毕业，工商管理专业。现任咸亨国
际科技股份有限公司副总经理。1997 年 10 月至 2004 年 6 月，担任机械五金批

发大区经理；2004 年 7 月至 2012 年 6 月，担任常州咸亨国际通用设备有限公司
总经理；2012 年 7 月至 2017 年 8 月，担任咸亨有限副总经理；2017 年 9 月至今，
担任咸亨国际副总经理。

  截至目前，俞航杰先生未直接持有公司股票，与公司的董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上的股东不存在关联关系，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

    林化夷先生：男，1986 年生，浙江大学工业工程专业毕业，本科学历。现
任咸亨国际科技股份有限公司副总经理。2008 年-2013 年于咸亨国际（杭州）采购中心有限公司历任采购工程师、仪测采购部经理、副总经理职务；2013 年-2018年，任咸亨国际（杭州）电气制造有限公司总经理；2016 年-2018 年，兼任咸亨国际科技股份有限公司总经理助理；2019 年-2021 年，担任咸亨国际销售总监；2022 年 1 月至今，担任咸亨国际副总经理。

  截至目前，林化夷先生直接持有公司股票 150,000 股，与公司的董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上的股东不存在关联关系，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

    宋平先生：男，1977 年生，浙江中医药大学毕业，硕士学历，中共党员，
现任咸亨国际科技股份有限公司董事。2004 年 1 月至 2006 年 12 月任绍兴咸亨
国际通用设备有限公司总经理；2007 年 1 月至 2010 年 12 月任绍兴咸亨集团股
份有限公司总经理助理；2011 年 1 月至 2017 年 12 月历任咸亨酒店副总经理、
总经理；2014 年 12 月至今，担任咸亨集团副董事长；2018 年 1 月至今，担任咸
亨集团总经理；2015 年 1 月至 2022 年，担任绍兴市咸亨酒店食品有限公司董事
长；2015 年 6 月至今，担任浙江汇联联合商品交易市场股份有限公司董事；2017
年 9 月至今担任咸亨国际董事；2018 年 1 月至今，担任咸亨酒店副董事长；2017
年 12 月至 2022 年担任绍兴市越城区工商业联合会副会长。

  截至目前，宋平先生未直接持有公司股票，与公司的董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上的股东不存