证券代码：605056 证券简称：咸亨国际 公告编号：2023-035
咸亨国际科技股份有限公司
关于调整及变更部分募集资金投资项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
拟调整及变更涉及募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）名称：海
宁生产基地产业化建设项目、研发中心建设项目。
拟调整及变更内容及投资金额：咸亨国际科技股份有限公司（以下简称
“公司”或“咸亨国际”）通过对募投项目实施的内外部情况分析，拟终止“海宁生产基地产业化建设项目”，并由咸亨国际作为实施主体将剩余募集资金 11,271.64万元全部投入至“数字咸亨 2.0 项目”（数字化建设项目二期）；同时根据公司内部业务组织构架实际情况，拟增加咸亨国际以及下属 6 家全资子公司等共 8家主体共同实施“研发中心建设项目”，并将该募投项目达到预定可使用状态的日
期从 2023 年 12 月延长至 2025 年 12 月。
本次调整及变更部分募投项目事项不涉及关联交易，尚需提交公司股东
大会审议。
新项目预计正常投产并产生效益的时间：经调整后的新项目预计 2025
年 12 月达到预定可使用状态，新项目均服务于公司的主营业务，但不直接产生经济效益。
一、本次调整及变更部分募投项目概述
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准咸亨国际科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1776 号）核准，并经上海证券交易所同意，公司向社会首次公开发行人民币普通股（A 股）4,001.00 万股，每股面值为
1 元，每股发行价格为 13.65 元，募集资金总额为 54,613.65 万元，扣除各项发行
费用（不含增值税）人民币 7,153.64万元后，实际募集资金净额为人民币 47,460.01
万元。本次募集资金已于 2021 年 7 月 15 日全部到位，天健会计师事务所（特殊
普通合伙）2021 年 7 月 15 日出具了“天健验〔2021〕387 号”《验资报告》。公
司依照相关规定对募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构以及募集资金专户监管银行签署了募集资金专户存储三方/四方监管协议。
（二）募集资金投资项目情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金使用计划及累计投入情况如下：
单位：万元
序 项目总投资 募集资金拟 募集资金累
项目名称 实施主体
号 额 使用金额 计使用金额
浙江咸亨创
海宁生产基地产业化建
1 新产业中心 25,487.43 22,277.30 11,000.76
设项目
有限公司
信息化升级及总部基地
2 咸亨国际 23,402.16 10,683.16 9,568.79
建设项目
赛孚城应急体验馆及技
3 咸亨国际 4,594.28 4,594.28 0.00
术服务网络建设项目
浙江咸亨创
4 研发中心建设项目 新产业中心 6,695.91 6,695.91 238.56
有限公司
5 补充流动资金 咸亨国际 17,000.00 3,209.36 3,200.00
合计 - 77,179.78 47,460.01 24,008.11
（三）本次拟调整及变更部分募投项目情况
1、海宁生产基地产业化建设项目
随着公司不断发展，公司的经营环境、战略规划等较该项目实施之初发生了较大变化，公司通过分析该项目实施的内外部情况，从审慎投资和合理利用资金的角度出发，根据目前经营实际情况，拟终止该项目的实施，并由咸亨国际作为实施主体将截止本公告日的该项目剩余募集资金 11,271.64 万元全部投入至“数字咸亨 2.0 项目”（数字化建设项目二期）。
“海宁生产基地产业化建设项目”变更情况如下：
单位：万元
募集资金 募集资金承 已累计投 已累计投入金
投资项目 诺投资总额 入金额 额与计划投入 变更情况
金额的差额
终止项目并将
海宁生产基地 剩余募集资金
产业化建设项 22,277.30 11,005.66 11,271.64 投向“数字咸亨
目 2.0 项目”（数
字化建设项目
二期）
2、研发中心建设项目
对于“研发中心建设项目”，公司拟增加咸亨国际以及下属 6 家全资子公司，共计 8 家主体共同实施该项目，并将该募投项目的达到预定可使用状态日期从
2023 年 12 月延长至 2025 年 12 月，除此之外，募集资金用途、项目建设内容保
持不变。
（1）“研发中心建设项目”具体调整情况如下：
募集资金投资项目 实施主体 预定可使用状态
日期
调整前 研发中心建设项目 浙江咸亨创新产业中心有限公司 2023年12月
浙江咸亨创新产业中心有限公司、咸亨
国际科技股份有限公司、浙江万疆兴驰
专用车辆有限公司、杭州贝特设备制造
调整后 研发中心建设项目 有限公司、安护电力技术（杭州）有限 2025年12月
公司、咸亨电气技术（杭州）有限公司、
探博士电气科技（杭州）有限公司、杭
州艾普莱标识制造有限公司
（2）本次拟增加募投项目实施主体的基本情况
1）公司名称：咸亨国际科技股份有限公司
企业类型：股份有限公司
注册资本：41,064 万元人民币
成立日期：2008-8-11
注册地址：浙江省杭州市上城区江城路 889 号 E10 室
2）公司名称：浙江万疆兴驰专用车辆有限公司
企业类型：有限责任公司
注册资本：5,000 万元人民币
成立日期：2017-10-11
注册地址：浙江省嘉兴市海宁市长安镇启辉路 16 号 2 号楼
与公司的关系：全资子公司
3）公司名称：杭州贝特设备制造有限公司
企业类型：有限责任公司
注册资本：3,000 万元人民币
成立日期：2006-06-26
注册地址：浙江省杭州市上城区笕桥镇水墩村三组
与公司的关系：全资子公司
4）公司名称：安护电力技术（杭州）有限公司
企业类型：有限责任公司
注册资本：2,000 万元人民币
成立日期：2022-10-14
注册地址：浙江省杭州市上城区红普路 788 号创智绿谷发展中心 6 幢 148
室
与公司的关系：全资子公司
5）公司名称：咸亨电气技术（杭州）有限公司
企业类型：有限责任公司
注册资本：2,000 万元人民币
成立日期：2022-10-13
注册地址：浙江省杭州市上城区红普路 788 号创智绿谷发展中心 6 幢 146
室
与公司的关系：全资子公司
6）公司名称：探博士电气科技（杭州）有限公司
企业类型：有限责任公司
注册资本：2,000 万元人民币
成立日期：2022-10-19
注册地址：浙江省杭州市上城区红普路 788 号创智绿谷发展中心 6 幢 147
室
7）公司名称：杭州艾普莱标识制造有限公司
企业类型：有限责任公司
注册资本：5,000 万元人民币
成立日期：2010-05-25
注册地址：浙江省杭州市拱墅区兴业街 27-2 号 401 室
与公司的关系：全资子公司
本次调整及变更募投项目后，公司及子公司将根据募集资金管理的要求开立募集资金存放专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。公司董事会授权公司董事长或其指定人员全权办理与本次募集资金专项账户相关的事宜，包括但不限于确定及签署本次设立募集资金专项账户的相关协议及文件、签订募集资金监管协议等。
本次调整及变更募投项目事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（四）本次调整及变更募投项目已履行的相关审批程序
公司于 2023 年 7 月 28 日召开第二届董事会第二十七次会议，第二届监事会
第二十次会议，审议通过了《关于调整及变更部分募集资金投资项目的议案》，公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。该事项尚需提交公司股东大会审议。
二、本次调整及变更部分募投项目的具体原因
（一）原项目原计划投资和实际投资情况
1、海宁生产基地产业化建设项目
“海宁生产基地产业化建设项目”的实施主体为公司全资子公司浙江咸亨创新产业中心有限公司（以下简称“浙江创新”）。
“海宁生产基地产业化建设项目”主要建设内容为在海宁建设产业化生产制造基地购买先进的生产设备并引进优秀的管理生产人员，进行自主产品的生产制造。本项目的实施，一方面将扩大公司生产规模，提升生产能力，满足日益增长的市场需求，扩大公司自主产品的市场占有率；另一方面将优化公司生产布局，
提升公司自动化水平和精密加工水平，提升产品品质，优化
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