证券代码：605056 证券简称：咸亨国际 公告编号：2022-018
咸亨国际科技股份有限公司
关于变更公司经营范围及修订《公司章程》并办理工商变
更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
咸亨国际科技股份有限公司（以下简称“公司”或“咸亨国际”），根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规的规定以及公司目前业务实际需要，拟变更公司经营范围并对《公司章程》有关条款进行修订，公司于2022年5月12日以现场结合通讯表决的方式召开了公司第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，现将具体情况公告如下：
一、变更公司经营范围及修订《公司章程》的相关情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司目前业务实际需要，现拟将《咸亨国际科技股份有限公司章程》中的部分条款进行相应修订。具体修订内容如下：
修订前 修订后
—— 第十二条 公司根据中国共产党章程的
规定，设立共产党组织，开展党的活动。公
司为党组织的活动提供必要条件。
第十三条 经公司登记机关核准，公司 第十四条 经公司登记机关核准，公司
经营范围：许可项目：输电、供电、受电电 经营范围：许可项目：输电、供电、受电电
力设施的安装、维修和试验；检验检测服务； 力设施的安装、维修和试验；检验检测服务；
通用航空服务；第二类增值电信业务；第三 通用航空服务；第二类增值电信业务；第三
类医疗器械经营；农药批发(依法须经批准 类医疗器械经营；农药批发(依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活 的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动，具体经营项目以审批结果为准)。一般 动，具体经营项目以审批结果为准)。一般
项目：食品互联网销售（仅销售预包装食 项目：仪器仪表制造；五金产品制造；照明品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技 器具制造；智能无人飞行器制造；物联网设术交流、技术转让、技术推广；消防技术服 备制造；特种劳动防护用品生产；交通及公务；科普宣传服务；安全咨询服务；会议及 共管理用金属标牌制造；风动和电动工具制展览服务；机械设备租赁；非居住房地产租 造；五金产品研发；智能机器人的研发；食赁；软件开发；智能机器人的研发；五金产 品互联网销售（仅销售预包装食品）；技术品研发；仪器仪表修理；特种作业人员安全 服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技技术培训；物联网技术研发；仪器仪表销售； 术转让、技术推广；消防技术服务；科普宣金属工具销售；风动和电动工具销售；金属 传服务；安全咨询服务；会议及展览服务；切割及焊接设备销售；五金产品零售；电气 机械设备租赁；仪器仪表修理；特种作业人设备销售；机械设备销售；机械电气设备销 员安全技术培训；物联网技术研发；仪器仪售；液压动力机械及元件销售；配电开关控 表销售；金属工具销售；风动和电动工具销制设备销售；办公用品销售；办公设备销售； 售；金属切割及焊接设备销售；五金产品零办公设备耗材销售；可穿戴智能设备销售； 售；电气设备销售；机械设备销售；机械电通讯设备销售；发电机及发电机组销售；安 气设备销售；液压动力机械及元件销售；配防设备销售；消防器材销售；特种劳动防护 电开关控制设备销售；办公用品销售；办公用品销售；潜水救捞装备销售；特种设备销 设备销售；办公设备耗材销售；可穿戴智能售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械 设备销售；通讯设备销售；发电机及发电机销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；涂 组销售；安防设备销售；消防器材销售；建料销售（不含危险化学品）；智能无人飞行 筑材料销售；特种劳动防护用品销售；潜水器销售；智能机器人销售；电子产品销售； 救捞装备销售；特种设备销售；第一类医疗石油钻采专用设备销售；轨道交通工程机械 器械销售；第二类医疗器械销售；消毒剂销及部件销售；软件销售；金属链条及其他金 售（不含危险化学品）；涂料销售（不含危属制品销售；金属丝绳及其制品销售；汽车 险化学品）；智能无人飞行器销售；智能机新车销售；气体、液体分离及纯净设备销售； 器人销售；电子产品销售；石油钻采专用设防火封堵材料销售；润滑油销售；灯具销售； 备销售；轨道交通工程机械及部件销售；汽紧固件销售；智能仓储装备销售；物联网设 车新车销售；防火封堵材料销售；润滑油销备销售；电线、电缆经营；喷枪及类似器具 售；灯具销售；紧固件销售；智能仓储装备销售；密封件销售；交通及公共管理用标牌 销售；电线、电缆经营；喷枪及类似器具销销售；人工智能硬件销售；泵及真空设备销 售；密封件销售；交通及公共管理用标牌销售；物料搬运装备销售；仪器仪表制造；五 售；人工智能硬件销售；泵及真空设备销售；金产品制造；照明器具制造；智能无人飞行 物料搬运装备销售；配电开关控制设备研器制造；物联网设备制造；特种劳动防护用 发；储能技术服务；物联网设备销售；非居品生产；交通及公共管理用金属标牌制造； 住房地产租赁；厨具卫具及日用杂品零售；厨具卫具及日用杂品零售；计算机软硬件及 气体、液体分离及纯净设备销售；软件销售；辅助设备批发；风动和电动工具制造(除依 金属链条及其他金属制品销售；金属丝绳及法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主 其制品销售；计算机软硬件及辅助设备批
开展经营活动)。 发；软件开发。(除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动)。
第三十七条 公司股东承担下列义务： 第三十八条 公司股东承担下列义务：
…… ……
（四）不得滥用股东权利损害公司或者 （四）不得滥用股东权利损害公司或者
其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地 其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益； 位和股东有限责任损害公司债权人的利益；
公司股东滥用股东权利给公司或者其 （五）法律、行政法规及本章程规定应
他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责 当承担的其他义务。
任。 公司股东滥用股东权利给公司或者其
公司股东滥用公司法人独立地位和股 他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权 任。公司股东滥用公司法人独立地位和股东人利益的，应当对公司债务承担连带责任。 有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人
（五）法律、行政法规及本章程规定应 利益的，应当对公司债务承担连带责任。当承担的其他义务。
第四十二条 股东大会是公司的权力机 第四十三条 股东大会是公司的权力机
构，依法行使下列职权： 构，依法行使下列职权：
…… ……
（十五）审议股权激励计划； （十五）审议股权激励计划和员工持股
计划；
第四十四条 公司（含合并范围内所有 第四十五条 公司（含合并范围内所有
公司）发生提供担保交易事项应当提交董事 公司）发生提供担保交易事项应当提交董事会审议，下列对外担保行为，应当在董事会 会审议，下列对外担保行为，应当在董事会
审议通过后提交股东大会审议： 审议通过后提交股东大会审议：
（一）本公司及本公司控股子公司的对
外担保总额，达到或超过最近一期经审计净 （一）本公司及本公司控股子公司的对
资产的 50%以后提供的任何担保； 外担保总额，超过最近一期经审计净资产的
（二）公司的对外担保总额，超过最近 50%以后提供的任何担保；
一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担 （二）公司的对外担保总额，超过最近
保； 一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担
（三）为资产负债率超过 70%的担保对 保；
象提供的担保； （三）公司在一年内担保金额超过公司
（四）单笔担保额超过最近一期经审计
净资产 10%的担保； 最近一期经审计总资产 30%的担保；
（五）按照担保金额连续十二个月内累 （四）为资产负债率超过 70%的担保对
计计算原则，超过公司最近一期经审计总资 象提供的担保；
产 30%的担保； （五）单笔担保额超过最近一期经审计
（六）按照担保金额连续十二个月内累 净资产 10%的担保；
计计算原则，超过公司最近一期经审计净资 （六）对股东、实际控制人及关联人提
产的 50%，且绝对金额超过 5,000 万元； 供的担保；
（七）对关联人提供的担保；
（八）法律、法规或者公司章程规定的 （七）法律、法规或者公司章程规定的
其他担保情形。 其他担保情形。
第四十六条 股东大会审议第四十二 第四十七条 股东大会审议第四十三
条、第四十三条、第四十四条事项时，需先 条、第四十四条、第四十五条事项时，需先由公司董事会审议通过，相关标准计算方式 由公司董事会审议通过，相关标准计算方式依据《上海证券交易所股票上市规则》的相 依据《上海证券交易所股票上市规则》的相
关规定确定。 关规定确定。
第五十四条 监事会或股东决定自行召 第五十五条 监事会或股东决定自行召
集股东大会的，须书面通知董事会，同时向 集股东大会的，须书面通知董事会，同时向公司所在地中国证监会派出机构和证券交 上海证券交易所备案。
易所备案。 在股东大会决议公告前，召集股东持股
在股东大会决议公告前，召集股东持股 比例不得低于 10%。
比例不得低于 10%。 监事会或召集股东应在发出股东大会
召集股东应在发出股东大会通知及股 通知及股东大会决议公告时，向公司所在地东大会决议公告时，向公司所在地中国证监 中国证监会派出机构和证券交易所提交有会派出机构和证券交易所提交有关证明材 关证明材料。
料。
第六十条 股东大会的通知包括以下内 第六十一条 股东大会的通知包括以下
容： 内容：
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