605056 沪市 咸亨国际

证券代码：605056          证券简称： 咸亨国际    公告编号：2021-013

      咸亨国际科技股份有限公司

  第二届董事会第十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    咸亨国际科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议

于 2021 年 8 月 20 日 13:30 在杭州市下城区兴业街 27 号咸亨国际应急装备中心

以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2021 年 8 月 14 日以书面及邮件等方

式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长
王来兴主持，监事、高管列席。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等
法律、法规和《咸亨国际科技股份有限公司章程》的规定。经各位董事认真审议，
会议形成了如下决议：

    二、 董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于公司 2021 年半年度利润分配预案的议案》。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于公司 2021 年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-015）。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

  本议案尚需提交股东大会审议。

  （二）审议通过了《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商
变更登记的议案》。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公
告编号：2021-016）。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权


  本议案尚需提交股东大会审议。

  （三）审议通过了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-017）

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

    三、备查文件

  1、 咸亨国际科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议；

  2、 咸亨国际科技股份有限公司独立董事关于公司 2021 年半年度利润分配
      预案的独立意见。

    特此公告。

                                      咸亨国际科技股份有限公司董事会
                                                    2021 年 8 月 21 日