证券代码：605055 证券简称：迎丰股份 公告编号：2023-013
浙江迎丰科技股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2023年4月25日，浙江迎丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三
届董事会第二次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，公司董事会同
意对《公司章程》作修订，具体情况如下：
一、修订原因
鉴于2023年2月中国证券监督管理委员会等发布全面实行股票发行注册制制
度规则，为进一步完善公司治理制度，提升公司治理水平， 根据《中华人民共和
国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》和《上
市公司章程指引（2022年修订）》等相关规定，结合实际情况，公司拟对《公司
章程》进行修订。
二、修订具体内容
序号 修订前 拟修订后
1 新增 第十二条 公司根据中国共产党章
程的规定，设立共产党组织、开展
党的活动。公司为党组织的活动提
供必要条件。
2 第十三条 公司的经营范围：纺织面 第十四条 经依法登记，公司的经
料研发、印染助剂的研发；纺织品染 营范围：纺织面料研发、印染助剂
整加工、印花；计算机软件开发、广 的研发；纺织品染整加工、印花；
告设计制作；货物进出口（纺织品除 计算机软件开发、广告设计制作；
外）。（依法须经批准的项目，经相 货物进出口（纺织品除外）。（依
关部门批准后方可开展经营活动） 法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动）。
3 第十五条 公司股份的发行，实行公 第十六条公司股份的发行，实行
开、公平、公正的原则，同种类的每 公开、公平、公正的原则，同种类
一股份应当具有同等权利。 的每一股份应当具有同等权利。
存在特别表决权股份的上市公 同次发行的同种类股票，每股
司，应当在公司章程中规定特别表 的发行条件和价格应相同；任何单
决权股份的持有人资格、特别表决 位或者个人所认购的股份，每股应
权股份拥有的表决权数量与普通股 支付相同价额。
份拥有的表决权数量的比例安排、
持有人所持特别表决权股份能够参
与表决的股东大会事项范围、特别
表决权股份锁定安排及转让限制、
特别表决权股份与普通股份的转换
情形等事项。公司章程有关上述事
项的规定，应当符合交易所的有关
规定。
同次发行的同种类股票，每股的
发行条件和价格应相同；任何单位或
者个人所认购的股份，每股应支付相
同价额。
4 第二十九条 公司董事、监事、高级 第三十条 公司董事、监事、高级
管理人员、持有本公司股份5%以上的 管理人员、持有本公司股份5%以上
股东，将其持有的本公司股票或者其 的股东，将其持有的本公司股票或
他具有股权性质的证券在买入后6个 者其他具有股权性质的证券在买
月内卖出，或者在卖出后6个月内又 入后6个月内卖出，或者在卖出后6
买入，由此所得收益归本公司所有， 个月内又买入，由此所得收益归本
本公司董事会将收回其所得收益。但 公司所有，本公司董事会将收回其
是，证券公司因购入包销售后剩余股 所得收益。但是，证券公司因购入
票而持有5%以上股份的，卖出该股票 包销售后剩余股票而持有5%以上
不受6个月时间限制。前款所称董 股份的，以及有中国证监会规定的
事、监事、高级管理人员、自然人股 其他情形的除外。前款所称董事、
东持有的股票或者其他具有股权性 监事、高级管理人员、自然人股东
质的证券，包括其配偶、父母、子女 持有的股票或者其他具有股权性
持有的及利用他人账户持有的股票 质的证券，包括其配偶、父母、子
或者其他具有股权性质的证券。 女持有的及利用他人账户持有的
股票或者其他具有股权性质的证
券。
5 第四十条 股东大会是公司的权力机 第四十一条 股东大会是公司的权
构，依法行使下列职权： 力机构，依法行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资计 （一）决定公司的经营方针和投资
划； 计划；
（二）选举和更换董事和非由职工代 （二）选举和更换董事和非由职工
表担任的监事，决定有关董事、监事 代表担任的监事，决定有关董事、
的报酬事项； 监事的报酬事项；
（三）审议批准董事会的报告; （三）审议批准董事会的报告;
（四）审议批准监事会的报告； （四）审议批准监事会的报告；
（五）审议批准公司的年度财务预算 （五）审议批准公司的年度财务预
方案、决算方案； 算方案、决算方案；
（六）审议批准公司的利润分配方案 （六）审议批准公司的利润分配方
和弥补亏损方案； 案和弥补亏损方案；
（七）对公司增加或者减少注册资本 （七）对公司增加或者减少注册资
作出决议； 本作出决议；
（八）对发行公司债券作出决议； （八）对发行公司债券作出决议；
（九）对公司合并、分立、解散、清 （九）对公司合并、分立、解散、
算或者变更公司形式作出决议； 清算或者变更公司形式作出决议；
（十）修改本章程； （十）修改本章程；
（十一）对公司聘用、解聘会计师事 （十一）对公司聘用、解聘会计师
务所作出决议； 事务所作出决议；
（十二）审议批准第四十二条规定的 （十二）审议批准第四十二条规定
担保事项； 的担保事项；
（十三）审议公司在一年内购买、出 （十三）审议公司在一年内购买、
售重大资产超过公司最近一期经审 出售重大资产超过公司最近一期
计总资产30%的事项； 经审计总资产30%的事项；
（十四）审议批准变更募集资金用途 （十四）审议批准变更募集资金用
事项； 途事项；
（十五）审议股权激励计划； （十五）审议股权激励计划和员工
（十六）审议法律、行政法规、部门 持股计划；
规章或公司章程规定应当由股东大 （十六）审议法律、行政法规、部
会决定的其他事项。 门规章或公司章程规定应当由股
东大会决定的其他事项。
6 第四十一条 公司下列对外担保行 第四十二条 公司下列行为，需经
为，须经股东大会审议通过： 股东大会审议通过：
（一）本公司及本公司控股子公司的 （一）对外担保行为：
对外担保总额，达到或超过最近一期 1、单笔担保额超过公司最近一期
经审计净资产的50%以后提供的任何 经审计净资产10%的担保；
担保； 2、公司及其控股子公司对外提供
（二）公司的对外担保总额，达到或 的担保总额，超过公司最近一期经
超过最近一期经审计总资产的30%以 审计净资产50%以后提供的任何担
后提供的任何担保； 保；
（三）为资产负债率超过70%的担保 3、公司及其控股子公司对外提供
对象提供的担保； 的担保总额，超过公司最近一期经
（四）连续十二个月内担保金额超过 审计总资产30%以后提供的任何担
公司最近一期经审计总资产30%的担 保；
保； 4、按照担保金额连续12个月内累
（五）单笔担保额超过最近一期经审 计计算原则，超过公司最近一期经
计净资产10%的担保； 审计总资产30%的担保；
（六）对股东、实际控制人及其关联 5、为资产负债率超过70%的担保对
方提供的担保； 象提供的担保；
（七）法律法规、上海证券交易所及 6、对股东、实际控制人及其关联
本章程规定的其他需要股东大会审 人提供的担保；
议通过的担保。 7、上海证券交易所或者公司章程
公司股东大会审议前款第（四）项担 规定的其他担保。
保时，应当经出席会议的股东所持表 公司股东大会审议本款第4项担保
决权的三分之二以上通过。 时，应当经出席会议的股东所持表
决权的三分之二以上通过。
（二）财务资助行为：
1、单笔财务资助金额超过公司最
近一期经审计净资产的10%；
2、被资助对象最近一期财务报表
数据显示资产负债率超过70%；
3、最近12个月内财务资助金额累
计计算超过公司最近一期经审计
净资产的10%；
4、上海证券交易所或者
查看PDF原文
