证券代码：605055 证券简称：迎丰股份 公告编号：2023-003
浙江迎丰科技股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2023 年 4 月 25 日，浙江迎丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）以现
场结合通讯表决方式召开了第三届董事会第二次会议。本次会议通知及相关材料公司已于 4 月 15 日以专人和电话等方式送达各位董事。本次会议由公司董事长傅双利先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》
由公司总经理傅双利先生代表公司管理层向董事会作 2022 年度总经理工作报告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
（二）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
由公司董事长傅双利先生代表公司董事会作 2022 年度董事会工作报告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《浙江迎丰科技股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
独立董事述职情况将向股东大会报告。
（四）审议通过《关于公司 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《浙江迎丰科技股份有限公司 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
（五）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算与 2023 年度财务预算报告的
议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《浙江迎丰科技股份有限公司 2022 年年度报告》以及《浙江迎丰科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》
董事会认为，公司已建立了比较完善的内部控制制度并且得到贯彻执行，内部控制健全、合理、有效，能够适应公司管理的要求和未来发展的需要。天健会计师事务所出具的内部控制审计报告具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的公告。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
（八）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《浙江迎丰科技股份有限公司关于 2022 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2023-005）。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（九）审议通过《关于 2022 年度日常关联交易执行和 2023 年度日常关联交
易预计的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《浙江迎丰科技股份有限公司关于 2022 年度日常关联交易执行和 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-006）。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。关联董事傅双利、马
颖波回避表决。
（十）审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《浙江迎丰科技股份有限公司关于续聘 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：2023-007）。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十一）审议通过《关于确定公司董事、高级管理人员 2023 年度薪酬的议案》
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十二）审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《浙江迎丰科技股份有限公司 2023 年第一季度报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
（十三）审议通过《关于公司 2023 年度预计申请授信额度的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《浙江迎丰科技股份有限公司关于公司 2023 年度预计申请授信额度的公告》（公告编号：2023-008）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十四）审议通过《关于选举傅泽宇先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《浙江迎丰科技股份有限公司关于董事辞职及补选董事候选人的公告》（公告编号：2023-009）。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十五）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《浙江迎丰科技股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：
2023-010）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
（十六）审议通过《关于公司吸收合并全资子公司的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《浙江迎丰科技股份有限公司关于吸收合并全资子公司的公告》（公告编号：2023-011）。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十七）审议通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《浙江迎丰科技股份有限公司关于使用部分自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-012）。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
（十八）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《浙江迎丰科技股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-013）及《浙江迎丰科技股份有限公司章程（2023 年 4 月修订）》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十九）审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》
同意修订《募集资金管理办法》《董事会议事规则》《股东大会议事规则》《独立董事工作制度》《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》《信息披露事务管理办法》。
其中，《募集资金管理办法》《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》《董事会议事规则》《股东大会议事规则》《独立董事工作制度》需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《浙江迎丰科技股份有限公司募集资金管理办法（2023 年 4 月修订）》《浙江迎丰科技股份有限公司董事会议事规则（2023 年 4 月修订）》《浙江迎丰科技股份有限公司股东大会议事规则（2023 年 4 月修订）》《浙江迎丰科技股份有限公司独立董事工作制度（2023 年 4 月修订）》《浙江迎丰科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度（2023 年 4 月修订）》《浙江迎丰科技股份有限公司信息披露事务管理办法（2023 年 4 月修订）》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
（二十）审议通过《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》
基于公司本次董事会审议事项，根据公司章程的有关规定，公司董事会提请
于 2023 年 5 月 18 日召开公司 2022 年年度股东大会。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《浙江迎丰科技股份有限公司关于召开公司 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-014）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
特此公告。
浙江迎丰科技股份有限公司董事会
2023 年 4 月 27 日
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