605055 沪市 迎丰股份

证券代码：605055      证券简称：迎丰股份      公告编号：2023-009

          浙江迎丰科技股份有限公司

      关于董事辞职及补选董事候选人的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  浙江迎丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事王调仙女士的书面辞职报告，因个人原因，王调仙女士辞去公司董事的职务。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，王调仙女士的辞职申请自送达公司董事会时生效。王调仙女士辞职后，不再担任本公司任何职务。公司对王调仙女士在担任公司董事期间认真履职表示感谢。

  为保证公司董事会规范运作，公司于2023年4月25日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于选举傅泽宇先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》，经公司董事会提名委员会遴选推荐，公司董事会提名增补傅泽宇先生为公司第三届董事会董事候选人（候选人简历附后），任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

  公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

  以上事项尚需提交公司股东大会审议。

  特此公告。

                                      浙江迎丰科技股份有限公司董事会
                                                    2023 年 4 月 27 日

    附件：个人简历

  傅泽宇，男，汉族，1999 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本
科毕业于伦敦大学学院，统计经济与金融专业，上海泊引科技有限公司合伙人，现任杭州长鲸企业管理咨询有限公司、绍兴无尘科技有限公司执行董事兼总经理。傅泽宇先生系公司实际控制人傅双利先生与马颖波女士之子。