证券代码：605055 证券简称：迎丰股份 公告编号：2022-011
浙江迎丰科技股份有限公司
关于修订《公司章程》部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2022年4月26日，浙江迎丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二
届董事会第十三次会议，审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》，公
司董事会同意对《公司章程》中的部分条款作修订，其他条款不变，具体情况如
下：
一、修订背景
根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上
市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法
律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司自身的实际情况，公司对章程相关
条款进行修订。
本次修订以合法合规和满足业务发展需求为基础，以治理机构权责清晰、审
议事项明确、决策程序精简高效为目标，根据法律法规和监管规则新修订内容，
并结合公司实际情况对相应条款进行修订，以形成各司其职、各负其责、协调运
转、有效制衡的治理机制。
二、修订具体内容
《公司章程》原条款 《公司章程》修订后条款
第一条 为维护浙江迎丰科技股份有限公 第一条 为维护浙江迎丰科技股份有
司（以下简称“公司”）、股东和债权人 限公司（以下简称公司）、股东和债
的合法权益，规范公司的组织和行为，根 权人的合法权益，规范公司的组织和
据《中华人民共和国公司法》（以下简称 行为，根据《中华人民共和国公司法》
“《公司法》”）、《中华人民共和国证 （以下简称《公司法》）《中华人民
券法》（以下简称“《证券法》”）和其 共和国证券法》（以下简称《证券法》）
他有关法律法规，制定本章程。 和其他有关法律法规，制定《浙江迎
丰科技股份有限公司公司章程》（以
下简称本章程）。
第二十九条 公司董事、监事、高级管理 第二十九条 公司董事、监事、高级人员、持有本公司股份 5%以上的股东， 管理人员、持有本公司股份 5%以上的将其持有的本公司股票在买入后 6 个月 股东，将其持有的本公司股票或者其内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入， 他具有股权性质的证券在买入后 6个由此所得收益归本公司所有，本公司董事 月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又会将收回其所得收益。但是，证券公司因 买入，由此所得收益归本公司所有，包销购入售后剩余股票而持有 5%以上股 本公司董事会将收回其所得收益。但份的，卖出该股票不受 6 个月时间限制。 是，证券公司因购入包销售后剩余股
公司董事会不按照前款规定执行的， 票而持有 5%以上股份的，卖出该股票
股东有权要求董事会在 30 日内执行。公 不受 6 个月时间限制。
司董事会未在上述期限内执行的，股东有 前款所称董事、监事、高级管理权为了公司的利益以自己的名义直接向 人员、自然人股东持有的股票或者其
人民法院提起诉讼。 他具有股权性质的证券，包括其配
公司董事会不按照第一款的规定执 偶、父母、子女持有的及利用他人账行的，负有责任的董事依法承担连带责 户持有的股票或者其他具有股权性
任。 质的证券。
公司董事会不按照前款规定执
行的，股东有权要求董事会在 30 日
内执行。 公司董事会未在上述期限
内执行的，股东有权为了公司的利益
以自己的名义直接向人民法院提起
诉讼。
公司董事会不按照第一款的规
定执行的，负有责任的董事依法承担
连带责任。
第四十一条 公司下列对外担保行为，须 第四十一条 公司下列对外担保行
经股东大会审议通过： 为，须经股东大会审议通过：
（一） 本公司及本公司控股子公司 （一） 本公司及本公司控股子
的对外担保总额，达到或超过最近一期经 公司的对外担保总额，达到或超过最审计净资产的 50%以后提供的任何担保； 近一期经审计净资产的 50%以后提供
（二） 公司的对外担保总额，达到 的任何担保；
或超过最近一期经审计总资产的 30%以后 （二） 公司的对外担保总额，
提供的任何担保； 达到或超过最近一期经审计总资产
（三） 为资产负债率超过 70%的担 的 30%以后提供的任何担保；
保对象提供的担保； （三） 为资产负债率超过 70%
（四） 连续十二个月内担保金额超 的担保对象提供的担保；
过公司最近一期经审计总资产 30%的担 （四） 连续十二个月内担保金
保； 额超过公司最近一期经审计总资产
（五） 连续十二个月内担保金额超 30%的担保；
过公司最近一期经审计净资产的50%且绝 （五） 单笔担保额超过最近一
对金额超过 5,000 万元的担保； 期经审计净资产 10%的担保；
（六） 单笔担保额超过最近一期经 （六） 对股东、实际控制人及
审计净资产 10%的担保； 其关联方提供的担保；
（七） 对股东、实际控制人及其关 （七） 法律法规、上海证券交
联方提供的担保； 易所及本章程规定的其他需要股东
（八） 法律法规、上海证券交易所 大会审议通过的担保。
及本章程规定的其他需要股东大会审议 公司股东大会审议前款第（四）
通过的担保。 项担保时，应当经出席会议的股东所
持表决权的三分之二以上通过。
第七十七条 下列事项由股东大会以特别 第七十七条 下列事项由股东大会以
决议通过： 特别决议通过：
（一） 公司增加或者减少注册资本； （一） 公司增加或者减少注册
（二） 公司的分立、合并、解散或 资本；
变更公司形式； （二） 公司的分立、合并、解
（三） 本章程的修改； 散或变更公司形式；
（四） 公司在一年内购买、出售重 （三） 本章程的修改；
大资产或者担保金额超过公司最近一期 （四） 公司在一年内购买、出
经审计总资产 30%的； 售重大资产或者担保金额超过公司
（五） 股权激励计划； 最近一期经审计总资产 30%的；
（六） 法律、行政法规、上海证券 （五） 股权激励计划；
交易所上市规则或本章程规定的，以及股 （六）本章程第四十一条规定的东大会以普通决议认定会对公司产生重 担保行为；
大影响的、需要以特别决议通过的其他事 （七） 法律、行政法规、上海
项。 证券交易所上市规则或本章程规定
的，以及股东大会以普通决议认定会
对公司产生重大影响的、需要以特别
决议通过的其他事项。
第九十七条董事应当遵守法律、行政法规 第九十七条 董事应当遵守法律、行和本章程，对公司负有下列忠实义务： 政法规和本章程，对公司负有下列忠
（一） 不得利用职权收受贿赂或者 实和勤勉义务：
其他非法收入，不得侵占公司的财产； （一）公平对待所有股东；
（二） 不得挪用公司资金； （二）保护公司资产的安全、完
（三） 不得将公司资产或者资金以 整，不得利用职务之便为公司实际控
其个人名义或者其他个人名义开立账户 制人、股东、员工、本人或者其他第
存储； 三方的利益而损害公司利益；
（四） 不得违反本章程的规定，未 （三）未经股东大会同意，不得
经股东大会或董事会同意，将公司资金借 为本人及其关系密切的家庭成员谋贷给他人或者以公司财产为他人提供担 取属于公司的商业机会，不得自营、
保； 委托他人经营公司同类业务；
（五） 不得违反本章程的规定或未 （四）保守商业秘密，不得泄露
经股东大会同意，与本公司订立合同或者 公司尚未披露的重大信息，不得利用
进行交易； 内幕信息获取不当利益，离职后应当
（六） 未经股东大会同意，不得利 履行与公司约定的竞业禁止义务；
用职务便利，为自己或他人谋取本应属于 （五）保证有足够的时间和精力公司的商业机会，自营或者为他人经营与 参与公司事务，原则上应当亲自出席
本公司同类的业务； 董事会，因故不能亲自出席董事会
（七） 不得接受与公司交易的佣金 的，应当审慎地选择受托人，授权事
归为己有； 项和决策意向应当具体明确，不得全
（八） 不得擅自披露公司秘密； 权委托；
（九） 不得利用其关联关系损害公 （六）审慎判断公司董事会审议
司利益； 事项可能产生的风险和收益，对所议
（十） 法律、行政法规、部门规章、 事项表达明确意见；在公司董事会投
监管机构的规定及本章程规定的其他忠 反对票或者弃权票的，应当明确披露实义务。董事违反本条规定所得的收入， 投票意向的原因、依据、改进建议或应当归公司所有；给公司造成损失的，应 者措施；
当承担赔偿责任。 （七）认真阅读公司的各项经
营、财务报告和有关公司的传闻，及
时了解并持续关注公司业务经营管
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