证券代码：605050 证券简称：福然德 公告编号：2024-026
福然德股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市宝山区富桥路 55 号东楼 9 楼公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 359,054,852
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 72.8558
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长崔建华先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序和表决方式符
合《公司法》及《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书出席了本次会议，公司全体高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 359,054,852 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 359,054,852 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 359,054,852 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 359,054,852 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 359,054,852 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 359,054,852 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 359,054,852 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 359,054,852 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：《关于确认公司 2023 年度董事薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 359,054,852 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：《关于确认公司 2023 年度监事薪酬情况及 2024 年度薪酬方案
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 359,054,852 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、 议案名称：《关于公司非公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资
金永久补充流动资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 359,054,852 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上 328,300,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股1%-5%普 20,567,052 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%以下 10,187,800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
其中:市值50
万以下普通 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
股股东
市值 50 万以
上普通股股 10,187,800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票 比例 票 比例
数 （%） 数 （%）
《关于公司023
6 年度利润分配 30,754,852 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
预案的议案》
《关于续聘公
7 司 2024 年度审 30,754,852 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
计机构的议案》
《关于公司
8 2024 年度向银 30,754,852 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
行申请综合授
信额度的议案》
《关于确认公
司 2023 年度董
9 事薪酬情况及 30,754,852 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2024 年度薪酬
方案的议案》
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