605050 沪市 XD福然德

证券代码：605050          证券简称：福然德        公告编号：2023-038
              福然德股份有限公司

      第三届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况

  福然德股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议通知于
2023 年 6 月 1 日以书面、邮件及通讯方式送达全体监事。会议于 2023 年 6 月 9
日在公司会议室召开。本次会议以现场会议的方式召开。本次会议应出席监事 3人，实际出席监事 3 人，公司董事会秘书及证券事务代表列席了会议。全体监事共同推举崔怀祥先生主持本次会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

  选举崔怀祥先生为公司第三届监事会主席，任期与本届监事会一致。

  具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任工作的公告》（公告编号：2023-039）。

  表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  表决结果：通过。

    三、备查文件

  1、《福然德股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

  特此公告。

                                                  福然德股份有限公司
                                                        监  事会
                                                      2023 年 6 月 9 日