证券代码：605050 证券简称：福然德 公告编号：2023-036
福然德股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 30 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市宝山区友谊路 1518 弄永景国际大厦 1 幢
14 楼公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 377,299,473
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 76.5578
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长崔建华先生主持。会议采用现场投
票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，均为现场出席；
3、 董事会秘书出席了本次会议，公司全体高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 377,297,773 99.9995 1,700 0.0005 0 0.0000
2、 议案名称：《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 377,297,773 99.9995 1,700 0.0005 0 0.0000
3、 议案名称：《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 377,297,773 99.9995 1,700 0.0005 0 0.0000
4、 议案名称：《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 377,297,773 99.9995 1,700 0.0005 0 0.0000
5、 议案名称：《关于确认公司 2022 年度日常关联交易执行情况及预计公司 2023
年度日常关联交易额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 93,787,773 99.9981 1,700 0.0019 0 0.0000
6、 议案名称：《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 377,297,773 99.9995 1,700 0.0005 0 0.0000
7、 议案名称：《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 377,297,773 99.9995 1,700 0.0005 0 0.0000
8、 议案名称：《关于公司 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 377,297,773 99.9995 1,700 0.0005 0 0.0000
9、 议案名称：《关于首次公开发行股票部分募投项目终止并将结余募集资金永
久补充流动资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 377,297,773 99.9995 1,700 0.0005 0 0.0000
10、 议案名称：《关于确认公司 2022 年度董事薪酬情况的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 377,297,773 99.9995 1,700 0.0005 0 0.0000
11、 议案名称：《关于确认公司 2022 年度监事薪酬情况的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 377,297,773 99.9995 1,700 0.0005 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
12、《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
12.01 崔建华 374,617,816 99.2892 是
12.02 崔建兵 371,399,416 98.4362 是
12.03 陈华 371,399,416 98.4362 是
12.04 张海兵 371,399,417 98.4362 是
13、《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
13.01 侯文彪 372,204,016 98.6494 是
13.02 徐猛 372,204,016 98.6494 是
13.03 李晓峰 372,204,017 98.6494 是
14、《关于公司监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
14.01 崔怀
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