605050 沪市 XD福然德

证券代码：605050        证券简称：福然德        公告编号：2023-025

              福然德股份有限公司

      关于 2022 年度利润分配预案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

    每股分配比例：每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税）；本次利润分配不
进行资本公积金转增股本，不送红股。

    本次利润分配以福然德股份有限公司（以下简称“公司”）实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，股权登记日具体日期将在权益分派实施公告中明确。

    如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

    本次利润分配预案已经公司第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过后方可实施。

    一、2022 年度利润分配预案内容

  经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2022 年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润为 304,956,514.37 元，母公司实现净利润

228,255,028.41 元，提取法定盈余公积 22,825,502.84 元，加上 2022 年初公司
未分配利润 1,179,935,418.61 元，扣除报告期内支付 2021 年度公司分配的现金红利 156,600,000.00 元，2022 末，公司可供分配的利润为 1,305,466,430.14元。经公司第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过，2022 年度公司利润分配预案如下：

  公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 3.00 元（含税）。截至本公告日，公司总股本为 492,829,181股，以此为基数计算，2022 年度公司拟派发现金红利合计 147,848,754.30 元（含税），占 2022 年度归属于上市公司普通股股东的净利润比例为 48.48%，剩余未分配利润结转留存。本次利润分配，公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。
  如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

  上述利润分配预案尚需提交公司 2022 年年股东大会审议通过后方可实施。
    二、公司履行的决策程序

  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况


  公司于 2023 年 4 月 17 日召开了第二届董事会第二十一次会议，以 7票赞成、
0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》，并同意将本议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。本预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司《上市后三年股东分红回报规划》。

  （二）独立董事意见

  公司独立董事认为，公司提出的《2022 年度利润分配预案》符合《公司章程》及《上市后三年股东分红回报规划》规定的分红政策和分红条件，满足中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》、《上市公司监管指引第 3号--上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件关于现金分红比例不低于30%的要求等相关规定。本次利润分配基于综合考虑了公司所处行业情况、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求等情况，符合公司经营发展的实际情况，能够兼顾股东合理的投资回报和公司的可持续、稳健发展，不存在损害股东利益的行为。独立董事一致同意公司《2022 年度利润分配预案》，并同意提交公司 2022年年度股东大会审议。

  （三）监事会意见

  公司于 2023 年 4 月 17 日召开第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关
于公司 2022 年度利润分配预案的议案》。监事会认为，公司 2022 年度利润分配预案的编制和审议程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》、《上市后三年股东分红回报规划》及内部管理制度的规定，满足中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号--上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件关于现金分红比例不低于 30%的要求等相关规定，是综合考虑了公司所处行业的现状、公司 2022 年实际经营和盈利情况、公司 2023 年经营计划和资金需求以及保证公司长远发展的基础上，是为积极回报全体股东而提出的，具有合法性、合规性、合理性，有利于稳步推动后续发展，保障全体股东的长远利益，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。公司董事会对《公司 2022 年度利润分配预案》的审议程序合法合规，公司独立董事也发表了同意的独立意见。综上，监事会同意公司《关于 2022年度利润分配预案》，并同意提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    三、相关风险提示

  （一）本次利润分配预案结合了股东利益、公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

  （二）本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过。敬请广大投资者理性判断，注意投资风险。

  特此公告。

                                                  福然德股份有限公司
                                                        董  事会
                                                    2023 年 4 月 17 日