证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公告编号：2024-049
陕西美邦药业集团股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 5 日
(二) 股东大会召开的地点：陕西省西安市经济技术开发区草滩三路石羊工业
园区 A19 号楼陕西美邦药业集团股份有限公司三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 44
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 101,703,602
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 75.2245
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议由董事长张少武先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公
司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 101,506,500 99.8061 196,902 0.1936 200 0.0003
2、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A 股 101,505,500 99.8052 196,902 0.1936 1,200 0.0012
3、 议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 101,505,500 99.8052 196,902 0.1936 1,200 0.0012
4、 议案名称：关于修订《公司章程》部分条款并办理工商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 101,479,100 99.7792 223,302 0.2195 1,200 0.0013
(二) 累积投票议案表决情况
5、 关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案
议 案 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
序号 会议有效表决
权的比例（%）
5.01 选举张少武先生为第三 101,766,616 100.0619 是
届董事会非独立董事
5.02 选举张秋芳女士为第三 101,436,616 99.7374 是
届董事会非独立董事
5.03 选举张通先生为第三届 101,436,622 99.7374 是
董事会非独立董事
5.04 选举韩丽娟女士为第三 101,466,622 99.7669 是
届董事会非独立董事
5.05 选举樊小龙先生为第三 101,466,616 99.7669 是
届董事会非独立董事
5.06 选举张飞先生为第三届 101,466,616 99.7669 是
董事会非独立董事
6、 关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案
议 案 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
序号 会议有效表决
权的比例（%）
6.01 选举赵卫斌先生为第三 101,586,619 99.8849 是
届董事会独立董事
6.02 选举冯浩先生为第三届 101,436,627 99.7374 是
董事会独立董事
6.03 选举王楠先生为第三届 101,436,617 99.7374 是
董事会独立董事
7、 关于监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事候选人的议案
议 案 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
序号 会议有效表决
权的比例（%）
7.01 选举崔欣女士为第三届 101,536,617 99.8358 是
监事会股东代表监事
7.02 选举冯塔先生为第三届 101,436,616 99.7374 是
监事会股东代表监事
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
4 关于修订《公司 16,479,100 98.6559 223,302 1.3368 1,200 0.0073
章程》部分条款
并办理工商变更
登记的议案
5.01 选举张少武先生 16,766,616 100.3772
为第三届董事会
非独立董事
5.02 选举张秋芳女士 16,436,616 98.4016
为第三届董事会
非独立董事
5.03 选举张通先生为 16,436,622 98.4016
第三届董事会非
独立董事
5.04 选举韩丽娟女士 16,466,622 98.5812
为第三届董事会
非独立董事
5.05 选举樊小龙先生 16,466,616 98.5812
为第三届董事会
非独立董事
5.06 选举张飞先生为 16,466,616 98.5812
第三届董事会非
独立董事
6.01 选举赵卫斌先生 16,586,619 99.2996
为第三届董事会
独立董事
6.02 选举冯浩先生为 16,436,627 98.4016
第三届董事会独
立董事
6.03 选举王楠先生为 16,436,617 98.4016
第三届董事会独
立董事
7.01 选举崔欣女士为 16,536,617 99.0003
第三届监事会股
东代表监事
7.02 选举冯塔先生为 16,436,616 98.4016
第三届监事会股
东代表监事
(四) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案中，议案 4 为特别决议议案, 获得出席本次股东大会的股东及股东
代表所持有表决权股份总数三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：刘亚楠、蒋嘉娜
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合法有效。
特此公告。
陕西美邦药业集团股份有限公司董事会
2024 年 9 月 6 日
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